云南白药(000538):2025年第一次临时股东大会决议
云南白药集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日上午9:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云 南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5 、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。 本次股东大会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 1 、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,432人，代表股份1,123,338,901股， 占公司有表决权股份总数的62.9582％。 其中：通过现场投票的股东76人，代表股份917,136,445股，占公 司有表决权股份总数的51.4014％。通过网络投票的股东1,356人，代表206,202,456 11.5567 股份 股，占公司有表决权股份总数的 ％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,428人，代表股份61,451,537股， 占公司有表决权股份总数的3.4441％。 其中：通过现场投票的中小股东73人，代表股份1,434,932股，占 0.0804 1,355 公司有表决权股份总数的 ％。通过网络投票的中小股东 人， 代表股份60,016,605股，占公司有表决权股份总数的3.3637％。 （三）出席会议的其他人员： 1、公司董事、监事和部分高级管理人员。 2、本公司聘请的见证律师。 二、议案审议表决情况 本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议 并对以下议案进行了表决： （一）审议议案1.00《关于变更公司2025年度审计机构（含内部控 制审计）的议案》 本议案同意1,122,427,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9189％；反对491,541股，占出席本次股东会有效表决权股份总0.0438 420,000 57,360 数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。 其中，中小股东同意60,539,996股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的98.5167％；反对491,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7999％；弃权420,000股（其中，因未57,360 投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.6835％。 表决结果：审议通过。 （二）审议议案2.00《关于2025年特别分红方案的议案》 本议案同意1,123,159,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总 99.9840 108,540 数的 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0097％；弃权71,180股（其中，因未投票默认弃权2,760股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063％。 其中，中小股东同意61,271,817股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的99.7075％；反对108,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1766％；弃权71,180股（其中，因未投2,760 票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的0.1158％。 表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所； 2 、律师姓名：伍志旭、杨杰群； 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。 四、备查文件 1 2025 、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 年第一次 临时股东大会决议； 2、法律意见书。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2025年9月15日 中财网
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