远翔新材(301300):北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见
电话:0591-88085723传真:0591-88085723邮编:350009 北京德恒（福州）律师事务所 关于福建远翔新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见 德恒17G20250058-1号 致：福建远翔新材料股份有限公司 北京德恒（福州）律师事务所接受福建远翔新材料股份有限公司（以下简称公司）委托，指派刘超律师和游惠梅律师（以下简称本所律师）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称本次股东会）。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号，以下简称《股东会规则》)等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《福建远翔新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《福建远翔新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定，本所律师就本次股东会的召集、召开程序、现场会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师出席了本次股东会并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： (一)《公司章程》； (二)公司第四届董事会第五次会议决议； (三)公司第四届监事会第五次会议决议； (四)公司于2025年8月29日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)公布的《福建远翔新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称《股东会通知》）（公告编号：2025-037）；(五)本次股东会现场参会股东到会登记记录及凭证资料； (六)本次股东会股东表决情况相关资料； (七)本次股东会其他会议文件。 本所律师得到公司如下保证，即已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定发表意见，不对本次股东会审议的议案内容，以及这些议案所表述的事实或数据的真实性或准确性发表意见。 本法律意见仅供见证本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。 根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会相关事宜出具如下法律意见： 一、本次股东会的召集和召开程序 (一)本次股东会的召集 1.2025年8月27日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月15日（星期一）下午14:30召开本次股东会。 2.2025年8月29日，公司董事会在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。本次股东会召开通知的公告日期距本次股东会的召开日期已达到15日；股权登记日为2025年9月8日（星期一），股权登记日与会议召开日期的间隔不多于7个工作日。 3.前述公告列明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、会议召开地点、会议登记方法、会议联系人及联系方式等，充分、完整披露了所有提案的具体内容。 本所律师认为，本次股东会的召集程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 (二)本次股东会的召开 1.本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式 本次股东会现场会议于2025年9月15日(星期一)下午14：30在福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室如期召开。本次股东会召开的实际时间、地点及方式与《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告的时间、地点及方式一致。 本次股东会网络投票时间为2025年9月15日(星期一)。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：本所律师认为，本次股东会召开的实际时间、地点、会议内容与通知公告的内容一致，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定。 二、本次股东会的出席人员和会议召集人 (一)出席现场会议和参与网络投票的股东及股东代理人共52人，代表股份数为42,610,250股，占公司有表决权股份数（6,296.5645万股）的67.6722%。其中：1.出席现场会议的股东及股东代理人共7人，代表股份数为35,040,383股，占公司有表决权股份数的55.6500%。 本所律师查验了出席现场会议股东的居民身份证等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次股东会股权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。 2.根据本次股东会的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共45人，代表股份数为7,569,867股，占公司有表决权股份数的12.0222%。前述通过网络投票系统投票股东的资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 3.出席本次股东会现场会议与参与网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计43人，代表股份数为116,800股，占公司有表决权股份数的0.1855%。 (二)公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东会（部分董事因工作原因通过视频方式出席本次股东会），其他高级管理人员及本所律师列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次股东会的合法资格。 (三)本次股东会由公司董事会召集，由副董事长王芳可先生主持。 本所律师认为，上述出席和列席本次股东会人员的资格，以及本次股东会召集人的资格均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东会的临时提案 本次股东会无股东提出临时提案。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 （一）表决程序 1.本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决。经本所律师见证，本次股东会审议的议案与《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》所列明的待审议议案一致，本次股东会现场未发生对通知的议案进行修改的情形。 2.本次股东会按《公司法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》等规定，由股东代表和监事代表（共三人）与本所律师共同负责进行计票、监票。 3.本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序合法有效。 （二）本次股东会的表决结果 结合现场会议投票结果以及网络投票结果，本次股东会的表决情况如下：1.审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》（以下简称议案1），表决结果如下：
2.审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》（以下简称议案2），表决结果如下：
3.审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（以下简称议案3），具体各子议案的表决结果如下： 3.1审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》（以下简称议案3.1），表决结果如下：
3.2审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》（以下简称议案3.2），表决结果如下：
3.3审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（以下简称议案3.3），表决结果如下：
3.4审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》（以下简称议案3.4），表决结果如下：
3.5审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》（以下简称议案3.5），表决结果如下：
3.6审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》（以下简称议案3.6），表决结果如下：
3.7审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（以下简称议案3.7），表决结果如下：
3.8审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》（以下简称议案3.8），表决结果如下：
3.9审议通过《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》（以下简称议案3.9），表决结果如下：
（三）中小股东投票及表决情况，具体如下：
经本所律师见证，本次股东会主持人、出席本次股东会现场会议的股东或代理人均未对表决结果提出异议；本次股东会审议的上述议案不涉及回避表决事项；上述议案中的特别决议事项（议案2、议案3.1和议案3.2），已获通过现场和网络投票的股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上同意；公司已对中小股东的投票结果单独统计并予以披露；本次股东会审议的议案获得表决通过；本次股东会的决议与表决结果一致。 本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定；本次股东会的表决结果合法有效。 五、结论意见 综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席和列席人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。 本法律意见一式叁份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。 （以下无正文） （此页为《北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见》之签署页） 北京德恒（福州）律师事务所 负责人： 刘宗宏 承办律师： 刘 超 承办律师： 游惠梅 二○二五年九月十五日 中财网
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