远翔新材(301300):2025年第一次临时股东大会决议
福建远翔新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00。 2、召开地点：福建省邵武市经济开发区龙安路1号公司办公大楼2楼会议室。 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合 4、召集人：福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会5、会议主持人：董事长王承辉先生因工作安排无法现场出席本次股东大会，由公司副董事长王芳可先生主持 6、本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人52人，代表有表决权的公司股份42,610,250股，占公司有表决权股份总数的67.6722%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人7人，代表有表决权的公司股份35,040,383股，占公司有表决权股份总数的55.6500%。 通过网络投票的股东45人，代表有表决权的公司股份7,569,867股，占公司有表决权股份总数的12.0222%。 2、中小股东出席情况 通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人43人，代表有表决权的公司股份116,800股，占公司有表决权股份总数的0.1855%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人0人，代表有表决权的公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的股东43人，代表有表决权的公司股份116,800股，占公司有表决权股份总数的0.1855%。 （注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为64,888,000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,922,355股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为62,965,645股。） 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，其他高级管理人员及律师列席了本次股东大会。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案审议通过。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 （三）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 3.01、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 3.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。 3.03、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案审议通过。 3.04、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案审议通过。 3.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案审议通过。 3.06、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案审议通过。 3.07、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案审议通过。 3.08、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案审议通过。 3.09、《关于修订<防范控股股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 表决情况：同意42,597,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9693%；反对13,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0305%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。 其中，中小股东表决情况为：同意103,700股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的88.7842%；反对13,000股，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的11.1301%；弃权100股(其中，因未投票默认弃权0股)，占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0856%。 表决结果：该议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经北京德恒（福州）律师事务所刘超律师、游惠梅律师现场见证，并出具了法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、出席和列席人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件，以及《公司章程》的规定；本次股东会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年第一次临时股东大会决议； 2、北京德恒（福州）律师事务所关于福建远翔新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见。 特此公告。 福建远翔新材料股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
 |