开润股份(300577):2025年第一次临时股东大会决议
债券代码：123039 债券简称：开润转债 安徽开润股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025年9月15日下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市松江区中心路1158号21B幢16楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人及主持人：本次股东大会由安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集；董事长范劲松先生因工作原因无法出席本次会议，公司过半数以上董事共同推举董事汪洋先生主持本次会议。 5、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）58人，代表股份述公司总股份均以股权登记日2025年9月9日收市后公司总股本剔除回购专用账户中的股份数量后的股份总数237,907,848股为依据，下同）。其中：通过现场方式投票的股东及股东代表（包括代理人）3人，代表股份131,452,842股，占上市公司总股份的55.2537%；通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）55人，代表股份31,725,729股，占上市公司总股份的13.3353%。出席本次股东大会的中小股东及股东代表（包括代理人）55人，代表股份31,725,729股，占上市公司总股份的13.3353%。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师对本次股东大会进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025年半年度利润分配预案》 总表决情况：同意163,176,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985％；反对1,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权1,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。 中小股东总表决情况：同意31,723,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9920％；反对1,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0035％；弃权1,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0045％。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》总表决情况：同意163,176,041股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985％；反对1,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 中小股东总表决情况：同意31,723,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9920％；反对1,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0038％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （三）审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 1、审议通过《股东会议事规则》 总表决情况：同意162,924,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442％；反对252,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1550％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 中小股东总表决情况：同意31,471,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1985％；反对252,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7973％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过《董事会议事规则》 总表决情况：同意162,924,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442％；反对252,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1550％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 31,471,439 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的99.1985％；反对252,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7973％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。 本议案为特别决议议案，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3 、审议通过《独立董事工作细则》 总表决情况：同意162,922,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8429％；反对253,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1551％；弃权3,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。 中小股东总表决情况：同意31,469,339股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1919％；反对253,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7976％；弃权3,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0105％。 4、审议通过《对外担保管理制度》 总表决情况：同意162,922,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8429％；反对252,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1550％；弃权3,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。 中小股东总表决情况：同意31,469,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1922％；反对252,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7973％；弃权3,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0105％。 5 、审议通过《对外投资管理制度》 总表决情况：同意162,922,181股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8429％；反对252,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1550％；弃权3,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021％。 中小股东总表决情况：同意31,469,339股，占出席本次股东会中小股东有效99.1919 252,960 表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.7973％；弃权3,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0108％。 6、审议通过《募集资金管理制度》 总表决情况：同意162,924,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442％；反对252,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1550 1,330 0 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 中小股东总表决情况：同意31,471,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1985％；反对252,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7973％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。 7、审议通过《防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法》总表决情况：同意162,924,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442％；反对252,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1550％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 中小股东总表决情况：同意31,471,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1985％；反对252,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7973％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。 8、审议通过《关联交易管理制度》 总表决情况：同意162,924,281股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8442％；反对252,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1550％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008％。 中小股东总表决情况：同意31,471,439股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1985％；反对252,960股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7973％；弃权1,330股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0042％。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件 1、安徽开润股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于安徽开润股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书》。 特此公告。 安徽开润股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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