宇瞳光学(300790):2025年第二次临时股东大会决议
东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路99号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持 6、股权登记日：2025年9月8日（星期一） 7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况： 通过现场和网络投票的股东192人，代表股份118,765,398股，占公司有表决权股份总数的32.0118％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份73,256,043股，占公司有表决权股份总数的19.7453％。通过网络投票的股东183人，代表股份45,509,355股，占公司有表决权股份总数的12.2665％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东184人，代表股份52,129,468股，占公司有表决权股份总数的14.0509％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份6,620,113股，占公司有表决权股份总数的1.7844％。通过网络投票的中小股东183人，代表股份45,509,355股，占公司有表决权股份总数的12.2665％。 （注：截至股权登记日，公司总股本为374,118,981股，其中公司回购专用证券账户中已回购的股份数量为3,113,500股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为371,005,481股。） 2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（广州）事务所律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意118,501,248股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7776％；反对148,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250％；弃权115,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0974％。 其中，中小股东表决情况：同意51,865,318股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4933％；反对148,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2849％；弃权115,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2219％。 （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意118,603,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8638％；反对45,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权116,150股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0978％。 其中，中小股东表决情况：同意51,967,718股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.6897％；反对45,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0875％；弃权116,150股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2228％。 本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。 （三）逐项审议通过了《关于修订及制定公司治理制度的议案》 1、关于修订《股东会议事规则》的议案 表决结果：同意118,144,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4771％；反对501,450股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4222％；弃权119,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1007％。 其中，中小股东表决情况：同意51,508,468股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8087％；反对501,450股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9619％；弃权119,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2293％。 本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。 2、关于修订《独立董事工作细则》的议案 表决结果：同意118,145,498股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4780％；反对500,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；弃权119,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1007％。 其中，中小股东表决情况：同意51,509,568股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8108％；反对500,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9598％；弃权119,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2293％。 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 表决结果：同意118,145,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4778％；反对500,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。 其中，中小股东表决情况：同意51,509,268股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8103％；反对500,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9598％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％。 本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。 4、关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案 表决结果：同意118,145,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4779％；反对500,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4212％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。 其中，中小股东表决情况：同意51,509,368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8105％；反对500,250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9596％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％。 5、关于修订《关联交易管理制度》的议案 表决结果：同意118,145,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4779％；反对500,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4212％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。 其中，中小股东表决情况：同意51,509,368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8105％；反对500,250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9596％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％。 6、关于修订《对外担保管理制度》的议案 表决结果：同意118,101,898股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4413％；反对542,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4565％；弃权121,350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1022％。 其中，中小股东表决情况：同意51,465,968股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7272％；反对542,150股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0400％；弃权121,350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2328％。 7、关于修订《对外投资管理制度》的议案 表决结果：同意118,143,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4762％；反对500,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4212％；弃权121,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1026％。 其中，中小股东表决情况：同意51,507,368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8066％；反对500,250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9596％；弃权121,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2337％。 8、关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 表决结果：同意118,145,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4778％；反对500,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。 其中，中小股东表决情况：同意51,509,268股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8103％；反对500,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9598％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％。 9、关于修订《子公司管理制度》的议案 表决结果：同意118,145,198股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4778％；反对500,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。 其中，中小股东表决情况：同意51,509,268股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8103％；反对500,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9598％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％。 10、关于修订《内部审计制度》的议案 表决结果：同意118,140,148股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4735％；反对500,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4213％；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权4,350股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1052％。 其中，中小股东表决情况：同意51,504,218股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8006％；反对500,350股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.9598％；弃权124,900股（其中，因未投票默认弃权4,350股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2396％。 11、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 表决结果：同意118,104,298股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4434％；反对541,250股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4557％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1009％。 其中，中小股东表决情况：同意51,468,368股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.7318％；反对541,250股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0383％；弃权119,850股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2299％。 （四）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 表决结果：同意90,309,670股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1618％；反对646,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7104％；弃权116,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1279％。 其中，中小股东表决情况：同意44,745,955股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3225％；反对646,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4216％；弃权116,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559％。 本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。 关联股东已回避表决。 （五）审议通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果：同意90,308,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1608％；反对646,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7104％；弃权117,350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1289％。 其中，中小股东表决情况：同意44,745,055股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3206％；反对646,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4216％；弃权117,350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2579％。 本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。 关联股东已回避表决。 （六）审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决结果：同意90,308,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1608％；反对646,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7104％；弃权117,350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1289％。 其中，中小股东表决情况：同意44,745,055股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.3206％；反对646,950股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4216％；弃权117,350股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2579％。 本项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。 关联股东已回避表决。 （七）审议通过了《关于<2025年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》表决结果：同意94,698,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5158％；反对344,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3618％；弃权116,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1224％。 其中，中小股东表决情况：同意45,048,605股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9876％；反对344,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7565％；弃权116,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559％ 关联股东已回避表决。 （八）审议通过了《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意94,698,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5158％；反对344,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3618％；弃权116,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1224％。 其中，中小股东表决情况：同意45,048,605股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9876％；反对344,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7565％；弃权116,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559％。 关联股东已回避表决。 （九）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划有关事项的议案》 表决结果：同意94,698,331股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5158％；反对344,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3618％；弃权116,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1224％。 其中，中小股东表决情况：同意45,048,605股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.9876％；反对344,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.7565％；弃权116,450股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2559％。 关联股东已回避表决。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（广州）事务所程秉律师、李莎莎律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、国浩律师(广州)事务所关于公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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