中天服务(002188):2025年第一次临时股东大会决议
中天服务股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午2:30。 （2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室 3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长操维江先生 6、本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、（二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过网络投票的股东52人，代表股份115,223,886股，占公司有表决权股份总数的35.2255％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过网络投票的中小股东51人，代表股份20,645,595股，占公司有表决权股份总数6.3116％。 3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。审议通过如下议案： 提案1.00《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 总表决情况： 同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2693％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0180％。 提案2.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 总表决情况： 同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。 提案3.00《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。 提案4.00《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意115,164,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9485％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0483％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。 提案5.00《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 总表决情况： 同意115,163,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477％；反对56,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意20,585,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084％；反对56,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。 提案6.00《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》 总表决情况： 同意115,163,676股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9477％；反对56,510股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0490％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032％。 中小股东总表决情况： 同意20,585,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7084％；反对56,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2737％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。 提案7.00《关于购买股权暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意20,586,285股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。 中小股东总表决情况： 同意20,586,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7127％；反对55,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2694％；弃权3,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0179％。 特别决议表决情况：提案1以特别决议通过，即获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 回避表决情况：公司控股股东上海天纪投资有限公司是提案7的关联股东，故回避提案7的表决，回避表决股份94,578,291股。 以上议案具体内容详见公司于2025年7月15日、2025年8月30日登载于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。 三、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师陈建春和向融出具了结论性意见：“中天服务本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所关于中天服务股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十六日 中财网
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