中天服务(002188):董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度（2025年9月修订）
董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一条 为了保障中天服务股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人员依法履行职责，积极参与公司决策与管理，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所适用人员，包含： （一）董事、高级管理人员是指公司董事会组成人员等，具体包括：董事长、独立董事、其它非独立董事（内部董事、外部董事）以及公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员； （二）公司董事会及薪酬考核委员会认为应当适用的其他人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司的长期稳定发展，董事、高级管理人员薪酬与公司效益及工作目标紧密结合，同时与市场价值规律相符。公司薪酬制度遵循以下原则： （一）与绩效挂钩的原则，建立利润共享和风险共担的机制； （二）以岗定薪的原则，即公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，与公司发展规模相适应； （四）基本工资与绩效工资相结合的原则； （五）激励与约束相结合的原则。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是确定公司董事、高级管理人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限依据《中天服务股份有限公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定。 第六条 公司每年给予独立董事固定津贴，独立董事除领取津贴外不再领取基本薪酬和年终奖金。不在公司担任其他职务的非独立董事每年给予固定津贴；在公司任职的非独立董事，按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准执行，同时给予其非独立董事的固定津贴。非独立董事的固定津贴不得高于独立董事的固定津贴。 第七条 在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬按其在公司担任的最高职务，按照职务与岗位责任等级、能力等级确定，包括基本工资、绩效工资。 薪酬收入是由公司董事会薪酬委员会依据董事、高级管理人员所在的职位、价值、能力、市场薪资行情等因素确定的年度总的薪资水平，包含基本工资和绩效工资两部分。 （一）基本工资：每月发放的固定金额的薪酬。 （二）绩效工资：是指根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，进行综合考核后发放的绩效奖金。 绩效工资的基本规则为：绩效工资与绩效评价结果挂钩，绩效工资根据公司利润目标完成率和岗位绩效综合评价结果发放。 第八条 公司根据董事、高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，参考外部市场调研数据确定一套基本薪酬，建立不同的基本薪酬序列，分别设立公司董事、高级管理人员的基本薪酬，按月发放。 第九条 薪酬体系应为公司的发展战略服务，并随着公司不同发展阶段而不断变化，从而作相应的调整以适应公司的未来发展需要。公司根据市场行业平均水平、公司盈利情况每年对公司董事、高级管理人员的基本薪酬及年度绩效标准进行审视，根据实际情况进行政策调整。 第十条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为： （一）同行业薪资增幅水平：参考同行业的薪酬水平，作为公司薪酬调整的参考依据；（二）公司盈利状况； （三）公司组织结构调整； （四）岗位发生变动的个别调整。 第十一条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。 第十二条 董事、高级管理人员在任职期间存在下列情形之一的，公司将取消和收回上述人员相关奖励性薪酬（含绩效薪酬、股票期权和限制性股票等）或者独立董事津贴，并予以披露： （一）受到深圳证券交易所公开谴责的； （二）严重失职或者滥用职权的； （三）经营决策失误导致公司遭受重大损失的； （四）公司规定的其他情形。 第十三条 本制度未尽事宜或本制度与有关法律、法规、部门规章、证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、部门规章、证券交易所规范性文件及《公司章程》的规定为准。 第十四条 本制度自董事会审议通过之日起生效。 第十五条 本薪酬管理办法由董事会负责解释并组织实施。 中天服务股份有限公司 二〇二五年九月 中财网
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