聚赛龙(301131):2025年第二次临时股东会决议
债券代码：123242 债券简称：赛龙转债 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广州市从化鳌头镇龙潭聚宝工业区（村）聚赛龙公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郝源增先生。 6、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共42名，代表股份21,821,104股，占公司有表决权股份总数的45.6574%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份21,752,404股，占公司有表决权股份总数的45.5137%；参加网络投票的股东共38名，代表股份68,700股，占公司有表决权股份总数的0.1437%。 2、中小股东出席会议情况 参加本次股东会的中小股东及股东代表共38名，代表股份68,700股，占公司有表决权股份总数的0.1437%。其中：出席现场会议的中小股东共0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；参加网络投票的中小股东共38名，代表股份68,700股，占公司有表决权股份总数的0.1437%。 3、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东会。 二、会议审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、《关于<2025年半年度利润分配方案>的议案》 总表决情况： 同意21,802,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125％；反对19,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1980％；反对19,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6565％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456％。 此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。 2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》 2.01《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况： 同意21,800,304股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9047％；反对20,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意47,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7234％；反对20,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.1310％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456％。 此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。 2.02《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况： 同意21,802,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125％；反对19,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1980％；反对19,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6565％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456％。 此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。 2.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意21,802,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9125％；反对19,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005％。 中小股东总表决情况： 同意49,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.1980％；反对19,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6565％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1456％。 此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。 2.04《关于修订<期货和衍生品交易管理制度>的议案》 总表决情况： 同意21,800,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9070％；反对19,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0871％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。 中小股东总表决情况： 同意48,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.4512％；反对19,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.6565％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8923％。 此议案经出席本次股东会有效表决权股份总数的1/2以上通过，议案获通过。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由上海市锦天城（深圳）律师事务所史一帆律师、伍戈洋律师见证，并出具法律意见书，律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、2025年第二次临时股东会决议 2、上海市锦天城(深圳)律师事务所关于广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司之2025年第二次临时股东会的法律意见书 特此公告。 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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