唯特偶(301319):广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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公司董事会已于2025年8月27日召开第六届董事会第六次会议，审议并通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》等议案，公司于2025年8月29日在《证券时报》《中国证券报》以及公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）公告了公司《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。公司发布的通知载明了会议的召集人、会议召开的时间、地点、方式、有权出席本次会议的人员及其他有关事项，同时列明了本次会议的审议事项，并按有关规定对拟审议议案的内容进行了充分披露。 经本所律师核查，公司本次会议于2025年9月15日下午14:30在深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田一路18号唯特偶工业园行政楼8楼会议室召开，会议由董事长廖高兵主持，会议召开的时间、地点、审议事项及其他事项与《股东大会通知》所通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式。 经核查，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、出席本次会议人员的资格和召集人的资格 1、出席本次会议的股东及委托代理人 经査验，出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）5人，代表有表决权的股份数63,852,536股，占公司股本总额的51.3909%；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计51人，代表股份数210,530股，占公司股本总额的0.1694%。 综上，出席公司本次股东大会有表决权的股东及股东代理人共56人（包括网络投票方式），代表有表决权的股份数64,063,066股，占公司股本总额的51.5604%。其中通过现场和网络参加本次股东大会的单独或者合计持股5%以下（不含5%）的投资者（下称“中小投资者”）共计51名，拥有及代表的股份数额为210,530股，占公司股本总额的0.1694%。以上股东均为截止2025年9月8日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有本公司股票的股东。 2、出席本次会议的其他人员 出席本次会议人员除股东及其委托代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的本所律师等。 3、本次会议的召集人 本次会议的召集人为公司董事会。 经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 三、本次会议的表决程序和表决结果 （一）表决程序 本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。 参与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表、监事代表及本所律师共同进行计票、监票。 参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票，以记名投票方式按《股东会网络投票实施细则》规定的程序进行投票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结果。 本次股东大会全部投票结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议由出席会议的公司相关人员签名。 （二）表决结果 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 表决情况：同意64,054,466股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9866%；反对8,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：同意201,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.9151％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.0849％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意64,054,466股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9866%；反对8,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：同意201,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.9151％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.0849％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意64,054,466股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9866%；反对8,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：同意201,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.9151％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.0849％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 4、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 表决情况：同意64,031,206股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9503%；反对8,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%；弃权23,260股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0363%。 中小股东表决情况：同意178,670股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.8668％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.0849％；弃权23,260股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的11.0483％。 5、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 表决情况：同意64,036,666股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9588%；反对26,400股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0412%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：同意184,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.4602％；反对26,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.5398％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 表决情况：同意64,054,466股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9866%；反对8,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：同意201,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.9151％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.0849％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 7、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 表决情况：同意64,054,466股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9866%；反对8,600股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0134%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：同意201,930股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.9151％；反对8,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.0849％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 8、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决情况：同意64,036,666股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的99.9588%；反对26,400股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0412%；弃权0股，占出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。 中小股东表决情况：同意184,130股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的87.4602％；反对26,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.5398％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。 经核查，本所律师认为，本次大会的表决程序及表决结果符合有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 本法律意见书正本一式贰份。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页） 广东华商律师事务所（盖章） 律师事务所负责人： 高树 经办律师： 郭峻珲 付晶晶 年 月 日 中财网
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