共同药业(300966):2025年第一次临时股东大会决议
证券代码： 证券简称：共同药业 公告编号： 转债代码：123171 转债简称：共同转债 湖北共同药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城1号楼33层，共同药业会议室 3、会议召开方式：现场和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长系祖斌先生 6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席人员的资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《 股份有限公司股东大会湖北共同药业 议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）的规定。 7、出席会议的股东及股东授权代表情况： 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共70人，代表股份56,894,725股，占公司有表决权股份总数的49.4378%（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份56,592,425股，占公司有表决权股份总数的49.1751%；通过网络投票的股东66人，代表股份302,300股，占公司有表决权股份总数的0.2627%。通过现场和网络投票的中小股东66 302,300 0.2627% 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 。其中：通过现场 投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票的中小股东66人，代表股份302,300股，占公司有表决权股份总数0.2627%。 （注：截至股权登记日公司总股本为115,281,038股，公司回购专用证券账户中的股份数量为197,500股，该回购股份不享有表决权，因此公司有表决权股份总数为115,083,538股。） 8、公司全体董事、全体监事、董事会秘书通过现场及通讯的方式出席了本次会议。 9、北京中伦（武汉）律师事务所指派的律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式对以下议案进行表决：1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 56,858,625 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9365％；反对36,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意266,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权88.0582 36,100 股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份11.9418 0 0 总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％ 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》 56,858,625 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9365％；反对36,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意266,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权88.0582 36,100 股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 3.00、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 3.01 < > 审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》 总表决情况：同意56,858,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对36,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 266,200 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0582％；反对36,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权2/3 股份总数的 以上通过。 3.02审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意56,858,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365％；反对36,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635％；弃0 0 权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意266,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0582％；反对36,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9418％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会0.0000 中小股东有效表决权股份总数的 ％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3.03审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意56,858,625股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9365 36,100 0.0635 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意266,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0582％；反对36,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份11.9418 0 0 总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 3.04审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》总表决情况：同意56,858,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364 36,200 0.0636 ％；反对 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 ％；弃 权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意266,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0251％；反对36,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份11.9749 0 0 总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 3.05审议通过《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》 56,858,525 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9364％；反对36,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意266,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权88.0251 36,200 股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 3.06审议通过《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》 56,858,525 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9364％；反对36,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意266,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权88.0251 36,200 股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 3.07审议通过《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》 56,858,525 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9364％；反对36,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意266,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决88.0251 36,200 权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 3.08 < > 审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》 总表决情况：同意56,858,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364％；反对36,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。 266,100 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0251％；反对36,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9749％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 3.09 < 审议通过《关于修订公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》 总表决情况：同意56,861,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9416％；反对33,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0584％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数0.0000 的 ％。 中小股东总表决情况：同意269,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0175％；反对33,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9825％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。 表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所 2、律师姓名：彭珊、茅泽宇 3、结论性意见： 湖北共同药业股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规等规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、湖北共同药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议； 2、《北京中伦（武汉）律师事务所关于湖北共同药业股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖北共同药业股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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