幸福蓝海(300528):2025年第一次临时股东大会决议
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会没有新议案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:00开始。 网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至15:00。 2.现场会议召开地点：南京市栖霞区元化路8号28幢（仙林南大科学园智慧园6号C栋3楼）公司C310会议室。 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 5.会议主持人：副董事长兼总经理张烨镝 6.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）会议的出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东571人，代表股份200,049,846股，占公司有表决权股份总数的53.6891％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份198,415,346股，占公司有表决权股份总数的53.2504％。 通过网络投票的股东568人，代表股份1,634,500股，占公司有表决权股份总数的0.4387％。 2.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东569人，代表股份4,315,787股，占公司有表决权股份总数的1.1583％。 其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,681,287股，占公司有表决权股份总数的0.7196％。 通过网络投票的中小股东568人，代表股份1,634,500股，占公司有表决权股份总数的0.4387％。 3.公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师等相关人员列席会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，审议通过了以下议案： 提案1.00《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》 总表决情况： 同意199,915,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9328％；反对81,580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264％。 中小股东总表决情况： 同意4,181,307股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8840％；反对81,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8903％；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2257％。 本议案属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京大成（上海）律师事务所律师王恩顺律师、岑俊杰律师、张广鹏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集召开程序、召集人、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事项符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。 四、备查文件 1.2025年第一次临时股东大会决议 2.《北京大成（上海）律师事务所关于幸福蓝海影视文化集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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