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泓淋电力(301439):北京德和衡律师事务所关于威海市泓淋电力技术股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书（20250908）
| 时间：2025年09月15日 20:09:45 中财网 |
关于威海市泓淋电力技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会的
法律意见书
2025 00174
德和衡证见意见（ ）第 号
致：威海市泓淋电力技术股份有限公司
北京德和衡律师事务所（以下简称“本所”）接受威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律师同意公司将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露材料一并向公众披露，并依法对本法律意见书承担相应责任。
本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序
公司于2025年8月28日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。2025年8月29日，公司在深圳证券交易所（http://www.szse.com.cn/）刊登了《威海市泓淋电力技术股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-042号）（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次股东大会的会议召开时间、地点、召集人、会议审议的事项及会议召开的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、登记办法，告知了会议联系电话和联系人姓名。
经本所律师核查，本次股东大会采取的是现场投票与网络投票的方式。本次股东大会现场会议于2025年9月15日14点00分在山东省威海市经技区浦东路9-10号威海市泓淋电力技术股份有限公司3楼会议室召开。通过深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年9月15日9:15-15:00。本次股东大会召开的时间、地点、审议事项及方式与前述通知所披露的一致。
据此，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
（一）本次股东大会召集人
经本所律师核查，本次股东大会由公司第三届董事会召集。为召开本次股东大会，公司已于2025年8月28日召开第三届董事会第七次会议，审议通过关于召开本次股东大会的议案。
（二）本次股东大会出席会议人员
本次股东大会的股权登记日为2025年9月8日。参加现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计148名，所持有具有表决权的股份数为276,184,700股，占公司具有表决权股份总数的70.98%。
其他以现场或视频等通讯方式出席和列席本次股东大会的人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。
据此，本所律师认为，本次股东大会召集人、出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序及表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票和监票。
本次股东大会投票表决结束后，公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果。
本次股东大会现场投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）表决结果
经本所律师核查，出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东大会会议通知所列以下议案：
1. 《关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的议案》
1.1《选举孟红女士为公司第三届董事会独立董事》
1.2《选举岳振明先生为公司第三届董事会独立董事》
2. 《关于修订<公司章程>的议案》
3. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
3.1
《股东会议事规则》
3.2《董事会议事规则》
3.3《独立董事工作制度》
3.4《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.5《关联交易管理制度》
3.6《对外担保管理制度》
3.7《对外投资管理制度》
3.8《募集资金管理办法》
3.9《控股股东和实际控制人行为规范》
3.10《利润分配管理制度》
3.11《投资者关系管理制度》
经核查，出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定对上述议案逐项进行了表决，会议主持人当场公布了表决结果。深圳证券交易所网络投票系统提供了本次股东大会网络投票结果统计表。全部投票结束后，公司合并统计了议案的现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。
以上议案均已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年8月29日刊登在深圳证券交易所
（http://www.szse.com.cn/）上的相关公告。
综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，经本所盖章并经办律师签字后生效，具有同等法律效力。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京德和衡律师事务所关于威海市泓淋电力技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京德和衡律师事务所
负责人：刘克江____________ 经办律师：丁 旭___________
郭明阳___________
签署日期： 年 月 日
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