利仁科技(001259):2025年第二次临时股东大会决议

时间：2025年09月15日 20:09:50 中财网

原标题:利仁科技:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001259 证券简称：利仁科技 公告编号：2025-050
北京利仁科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

2.本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

一、会议召开和出席情况
1.会议召集人：北京利仁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“利仁科技”）董事会。

2.会议主持人：公司董事长宋老亮先生。

3.现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00。

4.现场会议召开地点：北京市西城区阜外大街甲28号公司五楼会议室。

5.网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

6.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

7.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京利仁科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议出席情况
1.股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东25人，代表股份51,698,000股，占公司有表决权股份总数的71.1222％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份51,660,200股，占公司有表决权股份总数的71.0702％。

通过网络投票的股东20人，代表股份37,800股，占公司有表决权股份总数的0.0520％。

2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份38,000股，占公司有表决权股份总数的0.0523％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。

通过网络投票的中小股东20人，代表股份37,800股，占公司有表决权股份总数的0.0520％。

3.公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次现场会议。

三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
提案1.00《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意51,694,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9938％；反对1,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意34,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.5789％；反对1,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

提案2.00《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意51,675,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对20,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0398％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：
同意15,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.2632％；反对20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.2105％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

提案3.00《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意51,668,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435％；反对27,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0524％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：
同意8,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
23.1579％；反对27,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3158％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

提案4.00《关于重新制定＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意51,675,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对21,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0408％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意15,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
40.2632％；反对21,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的55.5263％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案5.00《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
总表决情况：
同意51,668,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435％；反对27,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意8,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
23.1579％；反对27,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6316％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案6.00《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意51,668,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9435％；反对27,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0534％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意8,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
23.1579％；反对27,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.6316％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案7.00《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意51,670,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466％；反对25,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0493％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：
同意10,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
27.3684％；反对25,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.1053％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案8.00《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
总表决情况：
同意51,695,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：
同意35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.4737％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案9.00《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
总表决情况：
同意51,695,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9959％；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东总表决情况：
同意35,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
94.4737％；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5263％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案10.00《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：
同意51,670,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464％；反对26,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0505％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意10,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
27.1053％；反对26,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.6842％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

提案11.00《关于部分募投项目结项及变更募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意51,676,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9592％；反对19,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：
同意16,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
44.4737％；反对19,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.3158％；弃权1,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2105％。

本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权过半数通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2.律师姓名：傅肖宁、郑佳展
结论性意见：综上所述，本所律师认为，利仁科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件
1．公司2025年第二次临时股东大会决议；
2．浙江天册律师事务所出具的《关于北京利仁科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京利仁科技股份有限公司
董事会
2025年9月16日