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嘉友国际(603871):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年09月15日 20:09:51 中财网 |
嘉友国际物流股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年09月15日
(二)股东会召开的地点：北京市石景山区城通街26号院2号楼24层公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 280 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 661,501,049 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 48.3550 |
本次会议由公司董事会召集，董事长韩景华先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书聂慧峰先生出席会议,全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025年半年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 661,357,229 | 99.9782 | 43,180 | 0.0065 | 100,640 | 0.0153 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 661,307,889 | 99.9707 | 66,000 | 0.0099 | 127,160 | 0.0194 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 656,266,067 | 99.2086 | 5,098,826 | 0.7707 | 136,156 | 0.0207 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 656,285,387 | 99.2115 | 5,095,366 | 0.7702 | 120,296 | 0.0183 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 656,288,087 | 99.2119 | 5,096,766 | 0.7704 | 116,196 | 0.0177 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| A股 | 661,199,329 | 99.9543 | 190,580 | 0.0288 | 111,140 | 0.0169 |
1、关于选举董事的议案
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 7.01 | 选举韩景华为董事 | 658,924,393 | 99.6104 | 是 |
| 7.02 | 选举孟联为董事 | 658,834,430 | 99.5968 | 是 |
| 7.03 | 选举雷桂琴为董事 | 658,818,125 | 99.5944 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有 效表决权的比例（%） | 是否 当选 |
| 8.01 | 选举张兮为独立董事 | 658,864,132 | 99.6013 | 是 |
| 8.02 | 选举李良锁为独立董事 | 658,825,866 | 99.5955 | 是 |
| 8.03 | 选举王永为独立董事 | 658,885,421 | 99.6045 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上 普通股股东 | 577,286,245 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5% 普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下 普通股股东 | 84,070,984 | 99.8292 | 43,180 | 0.0512 | 100,640 | 0.1196 |
| 其中:市值 50万以下普 通股股东 | 5,266,298 | 98.5438 | 43,180 | 0.8079 | 34,640 | 0.6483 |
| 市值50万以 上普通股股 东 | 78,804,686 | 99.9163 | 0 | 0.0000 | 66,000 | 0.0837 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | ||
| 1 | 2025年半年度利润分配 方案 | 57,795,099 | 99.7517 | 43,180 | 0.0745 | 100,640 | 0.1738 |
| 7.01 | 选举韩景华为董事 | 55,362,263 | 95.5528 | ||||
| 7.02 | 选举孟联为董事 | 55,272,300 | 95.3975 | ||||
| 7.03 | 选举雷桂琴为董事 | 55,255,995 | 95.3693 | ||||
| 8.01 | 选举张兮为独立董事 | 55,302,002 | 95.4487 | ||||
| 8.02 | 选举李良锁为独立董事 | 55,263,736 | 95.3827 | ||||
| 8.03 | 选举王永为独立董事 | 55,323,291 | 95.4855 |
1、议案7、议案8涉及逐项表决，各子议案均已表决通过。
2、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：姜德诚、洪坚雨
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
嘉友国际物流股份有限公司董事会
2025年9月16日
中财网