博科测试(301598):2025年第三次临时股东大会决议
北京博科测试系统股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号公司1楼107会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第四届董事会 5、会议主持人：董事长李景列先生 6、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东74人，代表股份41,967,300股，占公司有表决权股份总数的71.2551％。 其中：通过现场投票的股东12人，代表股份41,762,000股，占公司有表决权股份总数的70.9066％。 通过网络投票的股东62人，代表股份205,300股，占公司有表决权股份总数的0.3486％。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份205,300股，占公司有表决权股份总数的0.3486％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东62人，代表股份205,300股，占公司有表决权股份总数的0.3486％。 3、出席或列席会议的其他人员 公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，其中，公司独立董事袁章福先生、陈玉田先生和胡南薇女士通过远程通讯方式出席了本次会议；公司保荐代表人杨雯女士通过远程通讯方式列席了本次会议；北京市金杜（济南）律师事务所王志鹏先生、汲丽丽女士对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。 二、会议审议表决情况 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意41,920,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8875％；反对47,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1122％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。 中小股东总表决情况：同意158,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.0093％；反对47,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.9420％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0487％。 本议案获得通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案手续的议案》总表决情况：同意41,950,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9602％；反对16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意188,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8656％；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8422％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 （三）审议通过《关于修订公司内部控制制度的议案》 本议案采用非累积投票制的方式对以下子议案进行逐项审议： 3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 总表决情况：同意41,950,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9602％；反对16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意188,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8656％；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8422％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意41,953,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9659％；反对13,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意191,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0346％；反对13,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6732％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3.03《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 总表决情况：同意41,950,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9597％；反对16,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7681％；反对16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9396％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 表决结果：本议案获得通过。 3.04《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 总表决情况：同意41,950,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9597％；反对16,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0388％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意188,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7681％；反对16,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9396％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 表决结果：本议案获得通过。 3.05《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 总表决情况：同意41,950,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9602％；反对16,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意188,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8656％；反对16,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8422％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 表决结果：本议案获得通过。 3.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意41,918,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8828％；反对48,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意156,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.0351％；反对48,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6727％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 表决结果：本议案获得通过。 3.07《关于修订<重大交易管理制度>的议案》 总表决情况：同意41,948,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562％；反对17,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 186,900 中小股东总表决情况：同意 股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的91.0375％；反对17,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6702％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 表决结果：本议案获得通过。 3.08《关于修订<关联方资金往来管理制度>的议案》 总表决情况：同意41,948,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562％；反对17,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意186,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0375％；反对17,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6702％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 表决结果：本议案获得通过。 3.09《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 总表决情况：同意41,948,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9562％；反对17,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0424％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014％。 中小股东总表决情况：同意186,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0375％；反对17,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6702％；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2923％。 表决结果：本议案获得通过。 3.10《关于废止<监事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意41,946,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9507％；反对17,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。 中小股东总表决情况：同意184,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9172％；反对17,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6215％；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4613％。 表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜（济南）律师事务所 2、见证律师姓名：王志鹏、汲丽丽 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京博科测试系统股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议；2、北京市金杜（济南）律师事务所关于北京博科测试系统股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书。 特此公告。 北京博科测试系统股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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