鸿铭股份(301105):北京植德（深圳）律师事务所关于广东鸿铭智能股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
关于 广东鸿铭智能股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2025]0007号 二〇二五年九月 深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦16楼邮编：518052 16thFloor,DaChengFundHeadquartersBuilding No.1236HaideThirdRoad,NanshanDistrict,Shenzhen518052P.R.C. 电话（Tel）:0755-33257500 传真（Fax）:0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于广东鸿铭智能股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2025]0007号 致：广东鸿铭智能股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东鸿铭智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；3．本所律师已经按照《股东会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月28日在公司指定的创业板信息披露媒体上以公告形式刊登了《广东鸿铭智能股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、贵公司联系地址、联系人、本次会议的登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项，并说明了全体股东均有权出席本次会议，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （二）本次会议的召开 贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2025年9月15日在广东省东莞市东城街道同沙同欢路7号九楼会议室如期召开，由贵公司董事长金健先生主持。 本次会议网络投票时间为2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 经查验，贵公司董事会按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。 综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 本次会议的召集人为贵公司董事会，符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。 根据现场出席会议股东的相关身份证明文件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计33人，代表股份33,614,810股，占贵公司有表决权股份总数的67.2296%。 除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司的董事、监事、高级管理人员及本所经办律师。 经查验，上述现场会议出席人员的资格符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。 三、本次会议的表决程序和表决结果 经查验，本次会议依照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的议案进行了审议，表决结果如下： （一）表决通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 本议案不涉及关联股东回避表决的情况。 总表决情况：同意33,593,210股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9358%；反对19,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0574%；弃权2,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0068%。 中小股东总表决情况：同意30,707股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的58.7054%；反对19,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的36.8975%；弃权2,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的4.3971%。 （二）表决通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。 本议案不涉及关联股东回避表决的情况。 总表决情况：同意33,592,710股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9343%；反对19,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0574%；弃权2,800股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0083%。 中小股东总表决情况：同意30,207股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的57.7495%；反对19,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的36.8975%；弃权2,800股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的5.3530%。 （三）表决通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 本议案不涉及关联股东回避表决的情况。 总表决情况：同意33,592,710股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9343%；反对19,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0574%；弃权2,800股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0083%。 中小股东总表决情况：同意30,207股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的57.7495%；反对19,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的36.8975%；弃权2,800股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的5.3530%。 （四）表决通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。 本议案不涉及关联股东回避表决的情况。 总表决情况：同意33,593,210股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9358%；反对19,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0574%；弃权2,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0068%。 中小股东总表决情况：同意30,707股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的58.7054%；反对19,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的36.8975%；弃权2,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的4.3971%。 （五）表决通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。 本议案不涉及关联股东回避表决的情况。 总表决情况：同意33,592,710股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9343%；反对19,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0574%；弃权2,800股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0083%。 中小股东总表决情况：同意30,207股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的57.7495%；反对19,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的36.8975%；弃权2,800股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的5.3530%。 （六）表决通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。 本议案不涉及关联股东回避表决的情况。 总表决情况：同意33,592,710股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9343%；反对19,800股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0589%；弃权2,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0068%。 中小股东总表决情况：同意30,207股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的57.7495%；反对19,800股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的37.8534%；弃权2,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的4.3971%。 （七）表决通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 本议案不涉及关联股东回避表决的情况。 总表决情况：同意33,592,710股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9343%；反对19,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0574%；弃权2,800股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0083%。 中小股东总表决情况：同意30,207股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的57.7495%；反对19,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的36.8975%；弃权2,800股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的5.3530%。 （八）表决通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 本议案不涉及关联股东回避表决的情况。 总表决情况：同意33,593,210股，占出席本次会议有表决权股份数的99.9358%；反对19,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0574%；弃权2,300股，占出席本次会议有表决权股份数的0.0068%。 中小股东总表决情况：同意30,707股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的58.7054%；反对19,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的36.8975%；弃权2,300股，占出席本次会议中小股东有表决权股份数的4.3971%。 本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决结果经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。 其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。 经查验，上述第（一）、（二）、（三）项议案经出席本次会议有表决权股份数三分之二以上通过，其他议案经出席本次会议有表决权股份数过半数通过，表决结果合法有效。 综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 四、结论性意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 本法律意见书一式贰份。 中财网
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