奥飞数据(300738):2025年第四次临时股东会决议
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至2025年9月15日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层广东奥飞数据科技股份有限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事黄展鹏先生。由于公司董事长冯康先生因工作原因无法现场出席本次股东会，经过半数董事推选，本次会议由董事黄展鹏先生主持。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《广东奥飞数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东奥飞数据科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代理人共689人，代表股份280,210,528股，占公司有表决权股份总数的28.4429％。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份247,968股，占公司有表决权股份总数的0.0252％；通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共687人，代表股份279,962,560股，占公司有表决权股份总数的28.4177％。 2、出席本次会议的中小股东及中小股东代理人共685人，代表股份8,037,053股，占公司有表决权股份总数的0.8158％。 其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共0人，代表公司有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％；通过网络投票出席会议的中小股东及中小股东代理人共685人，代表股份8,037,053股，占公司有表决权股份总数的0.8158％。 3、公司董事和监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（广州）事务所律师对本次股东会进行见证。 三、议案审议与表决情况 （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意275,699,045股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3900％；反对4,325,253股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5436％；弃权186,230股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665％。 中小股东总表决情况： 同意3,525,570股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8665％；反对4,325,253股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8164％；弃权186,230股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3171％。 （二）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》 总表决情况： 同意275,688,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3862％；反对4,326,853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5441％；弃权195,230股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0697％。 中小股东总表决情况： 同意3,514,970股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7346％；反对4,326,853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8363％；弃权195,230股（其中，因未投票默认弃权7,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4291％。 （三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》 总表决情况： 同意275,695,245股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3886％；反对4,324,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5433％；弃权190,830股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681％。 中小股东总表决情况： 同意3,521,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.8192％；反对4,324,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.8065％；弃权190,830股（其中，因未投票默认弃权6,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3744％。 （四）审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》 总表决情况： 同意275,755,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4101％；反对4,309,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5381％；弃权145,310股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0519％。 中小股东总表决情况： 同意3,581,878股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5671％；反对4,309,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6249％；弃权145,310股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8080％。 （五）审议通过《关于修订董事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》总表决情况： 同意279,338,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6887％；反对694,805股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2480％；弃权177,610股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0634％。 中小股东总表决情况： 同意7,164,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1451％；反对694,805股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6450％；弃权177,610股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2099％。 （六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》 总表决情况： 同意275,721,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3981％；反对4,321,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5422％；弃权167,315股（其中，因未投票默认弃权5,305股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597％。 中小股东总表决情况： 同意3,548,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1503％；反对4,321,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7679％；弃权167,315股（其中，因未投票默认弃权5,305股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0818％。 （七）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》 总表决情况： 同意275,692,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3875％；反对4,344,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5503％；弃权174,210股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％。 中小股东总表决情况： 同意3,518,673股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的43.7806％；反对4,344,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.0518％；弃权174,210股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1676％。 （八）审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》 总表决情况： 同意275,721,248股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3979％；反对4,316,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5404％；弃权172,810股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％。 中小股东总表决情况： 同意3,547,773股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1427％；反对4,316,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7071％；弃权172,810股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1502％。 （九）审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》 总表决情况： 同意275,718,553股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3969％；反对4,313,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5393％；弃权178,710股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0638％。 中小股东总表决情况： 同意3,545,078股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1092％；反对4,313,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.6672％；弃权178,710股（其中，因未投票默认弃权7,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2236％。 （十）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》 总表决情况： 同意275,715,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3959％；反对4,318,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5412％；弃权176,110股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0628％。 中小股东总表决情况： 同意3,542,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.0745％；反对4,318,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7343％；弃权176,110股（其中，因未投票默认弃权11,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1912％。 （十一）审议通过《关于修订防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度的议案》 总表决情况： 同意275,817,265股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4322％；反对4,223,453股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5072％；弃权169,810股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0606％。 中小股东总表决情况： 同意3,643,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3374％；反对4,223,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的52.5498％；弃权169,810股（其中，因未投票默认弃权7,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1128％。 以上议案一、二、三为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所 2、律师姓名：钟成龙、陈伟 3、结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《创业板上市公司规范运作》《网络投票实施细则》和奥飞数据章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、《广东奥飞数据科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》。 2、《国浩律师（广州）事务所关于广东奥飞数据科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见》。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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