四方新材(605122):泰和泰（重庆）律师事务所关于重庆四方新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书
重庆四方新材股份有限公司 2025年第一次临时股东大会 之 法律意见书 （2025）泰律意字（四方新材）第 002号 致：重庆四方新材股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《重庆四方新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，泰和泰（重庆）律师事务所（以下简称“本所”）、接受重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所及本所律师同 意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一 并公告。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股 东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等现行有效的法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定发表意见，并不对审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、合法性及准确性发表意见。 鉴于此，本所律师根据上述法律、行政法规及规范性文件的要求， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格 （一）经核查，公司于2025年8月30日在《上海证券报》《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上公告了《重庆四方新材股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），该通知公告了本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、投票注意事项、会议出席对象、会议登记办法等事项。 根据《会议通知》，本次股东大会审议议案为： 1.关于取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案； 2.关于换届选举非独立董事的议案： 2.01李德志； 2.02谢涛； 2.03李海明； 2.04江洪波； 2.05张禹平； 3.关于换届选举独立董事的议案： 3.01黄英君； 3.02张玉娟； 3.03龚暄杰。 本次股东大会的现场会议于2025年9月15日14点00分在重庆 市南岸区复兴街9号中讯时代25层多功能厅召开，会议由公司董事 长李德志先生主持。经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式及审议事项与《会议通知》所载明的相关内容一致。 2.经核查，本次股东大会采取网络投票和现场投票相结合的方式 召开，2025年9月15日公司通过上交所股东大会网络投票系统和互 联网投票平台向社会公众股东提供了网络形式的投票平台。 3.经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会。 本所律师核查后认为，本次股东大会召集、召开程序及召集人资 格符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，合法、有效。 二、出席本次股东大会的人员资格 （一）出席本次股东大会的股东 根据本所律师核查的本次股东大会股权登记日的股东名册及出 席本次股东大会现场会议的股东的授权委托书及个人身份证明，出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7名，代表有表决权 的股份105,302,850股，占公司总股本的61.1%。 根据上交所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会参加网 络投票的股东共134名，代表有表决权的股份362,143股，占公司总 股本的0.2101%。通过网络投票系统参加表决的股东资格，其身份已 经由上交所信息网络有限公司进行认证。 经核查，上述股东及授权代表均持有出席会议的合法证明，其出 席会议的资格均合法、有效。 （二）出席本次股东大会的其他人员 经核查，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级 管理人员以及本所律师。 本所律师认为，根据《公司法》《股东会规则》等法律、行政法 规和其他规范性文件以及《公司章程》规定，上述人员具备出席本次股东大会的资格，其出席会议的资格合法、有效。 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 （一）本次股东大会的表决程序 本次股东大会的股东依据《股东会规则》和《公司章程》规定的 程序，就《会议通知》中列明的议案以记名投票表决方式进行表决。 经核查，出席公司本次股东大会现场会议的股东及授权代表就 《会议通知》中列明的事项以现场记名投票方式进行了表决，本所律师、股东代表及监事代表对现场记名投票进行了计票和监票，并当场公布了表决结果。本次股东大会的网络投票情况，以上证所信息网络有限公司提供的投票统计结果为准。 （二）本次股东大会的表决结果 1.《关于取消监事会暨修订公司章程及其附件的议案》 同意105,537,833股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8797%；反对114,280股，占出席会议股东所持有表决权股份总数 的0.1081%；弃权12,820股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的0.0122%。 其中，出席本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 1,598,733股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.6354%；反对114,280股，占出席会议中小投资者所持有表决权股 份总数的6.6217%；弃权12,820股，占出席会议中小投资者所持有 表决权股份总数的0.7429%。 2.《关于换届选举非独立董事的议案》 2.01李德志 本议案采用累积投票制，得票数为105,333,009，占出席会议股 东所持有表决权股份总数的99.6858%；其中，出席本次股东大会的 中小投资者表决结果为：同意1,393,909股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的80.7673%。 2.02谢涛 本议案采用累积投票制，得票数为105,327,899，占出席会议股 东所持有表决权股份总数的99.6810%；其中，出席本次股东大会的 中小投资者表决结果为：同意1,388,799股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的80.4712%。 2.03李海明 本议案采用累积投票制，得票数为105,327,900，占出席会议股 东所持有表决权股份总数的99.6810%；其中，出席本次股东大会的 中小投资者表决结果为：同意1,388,800股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的80.4712%。 2.04江洪波 本议案采用累积投票制，得票数为105,337,895，占出席会议股 东所持有表决权股份总数的99.6904%；其中，出席本次股东大会的 中小投资者表决结果为：同意1,398,795股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的81.0504%。 2.05张禹平 本议案采用累积投票制，得票数为105,332,894，占出席会议股 东所持有表决权股份总数的99.6857%；其中，出席本次股东大会的 中小投资者表决结果为：同意1,393,794股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的80.7606%。 3.《关于换届选举独立董事的议案》 3.01黄英君 本议案采用累积投票制，得票数为105,343,993，占出席会议股 东所持有表决权股份总数的99.6962%；其中，出席本次股东大会的 中小投资者表决结果为：同意1,404,893股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的81.4037%。 3.02张玉娟 本议案采用累积投票制，得票数为105,330,892，占出席会议股 东所持有表决权股份总数的99.6838%；其中，出席本次股东大会的 中小投资者表决结果为：同意1,391,792股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的80.6446%。 3.03龚暄杰 本议案采用累积投票制，得票数为105,333,917，占出席会议股 东所持有表决权股份总数的99.6867%；其中，出席本次股东大会的 中小投资者表决结果为：同意1,394,817股，占出席会议中小投资者 所持有表决权股份总数的80.8199%。 经核查，本次股东大会审议及表决事项与《会议通知》中列明的 议案一致，且均获得通过；未出现修改原议案、提出新议案以及对《会议通知》未列明事项进行表决的情形。 本所律师核查后认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合 《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。 四、结论意见 基于上述事实，本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、 召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。本法律意见书经本所经办律师签字并加盖泰和泰（重庆）律师事务所公章后具有法律效力。本法律意见书正本一式贰份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 中财网
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