永顺生物(839729):职工代表董事任命公告
广东永顺生物制药股份有限公司职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、职工代表董事任命的基本情况 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025 年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议 案》。 选举林宝君女士为公司职工代表董事，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025年 9月 15日起生效。该人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.0183%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事林宝君女士的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担 任的董事人数超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规 则或者公司章程的规定。 （二）人员变动对公司的影响 本次任命符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，符合公司治 理要求，不会对公司生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《广东永顺生物制药股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议》 广东永顺生物制药股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 附件: 1. 林宝君女士简历 林宝君女士，1980 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2015 年 3 月至今在广东永顺生物制药股份有限公司工作，历任行政主管、证券事务部副主任、证券事务代表、职工监事、证券事务部部长等职务。其中，2017年 1月至今任公司证券事务代表；2021年 1月至 2024年 9月任公司职工监事；2021年4月至今任公司证券事务部部长。 林宝君女士持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.0183%，不是失信联合惩戒对象。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 中财网
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