成都先导(688222):成都先导药物开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

时间：2025年09月15日 20:16:25 中财网

原标题:成都先导:成都先导药物开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-042
成都先导药物开发股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年09月15日
（二）股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路8号天府国际生物城C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	177,955,181
普通股股东所持有表决权数量	177,955,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	44.5510
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5510

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JINLI（李进）先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书耿世伟、财务负责人刘红哿列席会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	176,391,989	99.1216	1,548,113	0.8699	15,079	0.0085

2、议案名称：关于修订及废止部分成都先导药物开发股份有限公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	176,388,627	99.1197	1,548,313	0.8701	18,241	0.0103

3、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,311,593	98.0576	1,100,398	1.9162	15,079	0.0263

4、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,309,743	98.0544	1,102,248	1.9194	15,079	0.0263

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,309,743	98.0544	1,102,248	1.9194	15,079	0.0263

6、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	55,964,657	97.4534	1,447,334	2.5203	15,079	0.0263

7、议案名称：关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,419,322	98.2452	992,669	1.7286	15,079	0.0263

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	56,419,322	98.2452	992,669	1.7286	15,079	0.0263

（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
9.01	关于选举JINLI （李进）为第三届 董事会非独立董 事的议案	176,923,800	99.4204	是
9.02	关于选举陆恺为 第三届董事会非 独立董事的议案	177,050,900	99.4918	是
9.03	关于选举李建国 为第三届董事会 非独立董事的议 案	176,919,626	99.4181	是
9.04	关于选举SUIBO LI为第三届董事 会非独立董事的 议案	176,919,627	99.4181	是
9.05	关于选举王剑明 为第三届董事会 非独立董事的议 案	176,919,634	99.4181	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当选
10.01	关于选举郭云沛 为第三届董事会 独立董事的议案	166,142,118	93.3618	是
10.02	关于选举唐国琼 为第三届董事会 独立董事的议案	166,522,859	93.5757	是
10.03	关于选举薛军福 为第三届董事会 独立董事的议案	198,662,173	111.6361	是

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
3	关于公司《2025 年限制性股票 激励计划（草 案）》及其摘要 的议案	12,59 1,014	91.8617	1,100, 398	8.0283	15,07 9	0.1100
4	关于公司《2025 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法》 的议案	12,58 9,164	91.8482	1,102, 248	8.0418	15,07 9	0.1100
5	关于提请股东 大会授权董事 会办理公司 2025年限制性 股票激励计划 有关事项的议 案	12,58 9,164	91.8482	1,102, 248	8.0418	15,07 9	0.1100
6	关于公司《2025 年员工持股计 划（草案）》及 其摘要的议案	12,24 4,078	89.3305	1,447, 334	10.5595	15,07 9	0.1100
7	关于公司《2025 年员工持股计 划管理办法》的 议案	12,69 8,743	92.6477	992,6 69	7.2423	15,07 9	0.1100
8	关于提请股东 大会授权董事 会办理公司 2025年员工持 股计划有关事 项的议案	12,69 8,743	92.6477	992,6 69	7.2423	15,07 9	0.1100

（四）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、6、7、8、9、10为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；2、议案1、3、4、5为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、议案3至议案8涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：JINLI、宁波聚智先导生物科技合伙企业（有限合伙）；
4、议案3至议案8对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所
律师：赵媛媛钟晓依云
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会
2025年9月16日