中核科技(000777):2025年第四次临时股东会决议
2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案的情形； 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况： 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日交易日9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15至2025年9月15日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司108会议室 3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司第九届董事会董事长马瀛先生 6.会议的出席情况： 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计388人，代表股份107,152,936股,占公司有表决权股份总数的27.9468%。其中，现场出席股东会的股东及代表2人，代表股份104,469,179股，占公司总股份的27.2468%。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东386人，代表股份2,683,757股，占公司有表决权股份总数的0.7000%。 7.公司部分董事、高管及见证律师出席本次会议。 8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况： 本次股东会审议的事项： 1.关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案； 2.关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案。 议案相关内容，详见公司于2025年8月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-053）、《关于2025年半年度税后利润分配预案的公告》（公告编号：2025-055）、《关于拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2025-056）。 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：1.审议公司关于《2025年半年度税后利润分配预案》的议案； 同意票代表股份106,693,636股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5714%；反对票代表股份435,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.4063%；弃权票代表股份23,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0223%； 其中，出席本次会议中小股东表决情况： 同意2,224,457股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8859%；反对435,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.2235%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8905%。 表决结果：通过。 2.审议公司关于《拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险》的议案；同意票代表股份106,485,936股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.3775%；反对票代表股份630,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5882%；弃权票代表股份36,700股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0343%； 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见： 1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所 2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹 3.结论性意见：公司本次会议的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 四、备查文件： 1．公司2025年第四次临时股东会决议； 2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会 二○二五年九月十五日 中财网
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