二六三(002467):二六三网络通信股份有限公司2025年第一次临时股东会决议
二六三网络通信股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现议案被否的情形。 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议的情形。 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：本公司董事会； （二）会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式； （三）会议时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:30； （2）网络投票时间：2025年9月15日； 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间； （四）现场会议地点：北京市朝阳区和平里东土城路14号建达大厦1804会议室； （五）会议出席情况 为截止2025年9月9日（星期二）下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的股东，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份194,986,350股，占公司总股份的14.1770%；通过网络投票的股东及股东代理人共809人，代表有表决权的股份11,246,280股，占公司总股份的0.8177%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共809人，代表有表决权的股份11,246,280股，占公司总股份的0.8177%。 本次会议由董事长李玉杰先生主持，公司董事长、职工代表监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。 二、提案审议和表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下： 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果为：同意20,0728,830股，占出席会议所有股东所持股份的97.3313%；反对5,353,100股，占出席会议所有股东所持股份的2.5957%；弃权150,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0731%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,742,480股，占出席会议的中小股东所持股份的51.0612%；反对5,353,100股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5989%；弃权150,700股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3400%。 本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 2、逐项审议通过《关于修订及制定公司管理制度的议案》 2.1审议通过《修订董事会议事规则的议案》 表决结果为：同意200,742,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3380%；反对5,349,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5939% 140,400 0.0681% ；弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,756,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.1847%；反对5,349,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5668%；弃权140,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2484%。 本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 2.2审议通过《修订股东会议事规则的议案》 表决结果为：同意200,745,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3393%；反对5,345,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5920%；弃权141,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0688%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,758,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2079%；反对5,345,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.5313%；弃权141,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2609%。 本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 2.3审议通过《修订募集资金管理办法的议案》 表决结果为：同意200,646,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2915%；反对5,445,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6402%；弃权140,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0683%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,660,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.3320%；反对5,445,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4160%；弃权140,800股，占出席1.2520% 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 。 2.4审议通过《修订关联交易管理制度的议案》 表决结果为：同意200,641,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2890%；反对5,449,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6422%；弃权142,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0689%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,655,280股，占出席50.2858% 5,449,000 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4516%；弃权142,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2626%。 2.5审议通过《修订对外担保管理细则的议案》 表决结果为：同意200,640,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2885%；反对5,458,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6466% 133,900 0.0649% ；弃权 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,654,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.2760%；反对5,458,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.5334%；弃权133,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1906%。 2.6审议通过《修订独立董事制度的议案》 表决结果为：同意200,751,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3421%；反对5,338,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5885%；弃权143,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0694%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,764,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2594%；反对5,338,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的47.4681%；弃权143,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2724%。 2.7审议通过《修订对外投资管理制度的议案》 表决结果为：同意200,682,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3087%；反对5,402,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6196%；弃权148,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0718%。 其中出席本次股东会的中小投资者表决情况：同意5,695,880股，占出席本50.6468% 5,402,400 次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ；反对 股，占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0372%；弃权148,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3160%。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、二六三网络通信股份有限公司2025年第一次临时股东会决议； 2、北京市康达律师事务所关于二六三网络通信股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 二六三网络通信股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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