好利科技(002729):2025年第四次临时股东会决议
1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午15:30时 （2）网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15~15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号公司六楼会议室3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长陈修先生 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.出席会议的总体情况 参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共101人，代表股份61,132,849股，占公司有表决权股份总数的33.4114%。其中：现场出席会议的股东（含股好利科技 东授权代理人）共6人，代表股份56,962,353股，占公司有表决权股份总数的31.1321%；通过网络投票出席会议的股东共95人，代表股份4,170,496股，占公司有表决权股份总数的2.2793%。 2.中小股东出席情况 参加本次会议的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共99人，代表股份6,260,170股，占公司有表决权股份总数的3.4214%。其中：现场出席会议的中小股东（含股东授权代理人）4人，代表股份2,089,674股，占公司有表决权股份总数的1.1421%；通过网络投票出席会议的中小股东共95人，代表股份4,170,496股，占公司有表决权股份总数的2.2793%。 3.出席或列席会议的其他人员 公司全体董事、高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会，北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会。 二、提案审议表决情况 本次股东会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下： 审议通过《关于为公司和董事、高级管理人员购买责任险的议案》 本议案涉及的关联股东已回避表决，有效表决权股份总数为6,260,170股。 表决结果：同意6,129,970股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的97.9202%；反对120,000股，占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数1.9169%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联股东所持有效表决权股份总数的0.1629%。 其中，中小股东的表决结果：同意6,129,970股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的97.9202%；反对120,000股，占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的1.9169%；弃权10,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会非关联中小股东有效表决权股份总数的0.1629%。 本议案获得通过。 好利科技 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所 2.出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣 3. 结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件 1.2025年第四次临时股东会决议； 2.北京德恒律师事务所关于公司2025年第四次临时股东会的法律意见。 特此公告。 好利来（中国）电子科技股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
 |