依米康(300249):2025年第二次临时股东会决议
2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决情况； 3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025年9月15日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2025年9月15日。其中： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、投票规则 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、现场会议主持人：董事长张菀女士。 8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东361人，代表股份91,211,192股，占公司有表决权股份总数的20.7069%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份89,188,092股，占公司有表决权股份总数的20.2476%。通过网络投票的股东358人，代表股份2,023,100股，占公司有表决权股份总数的0.4593%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东359人，代表股份2,706,692股，占公司有表决权股份总数的0.6145%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份683,592股，占公司有表决权股份总数的0.1552%。通过网络投票的中小股东358人，代表股份2,023,100股，占公司有表决权股份总数的0.4593%。公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司依米康软件提供担保的议案》 该议案经公司2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 9.5885%；反对289,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3174%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0941%。 中小股东总表决情况：同意2,331,392股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1344%；反对289,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.6957%；弃权85,800股（其中，因未投票默认弃权2,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1699%。 本议案表决通过。 2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》 该议案经公司2025年8月26日召开的第六届董事会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 总表决情况：同意90,908,292股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6679%；反对211,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2320%；弃权91,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1001%。 中小股东总表决情况：同意2,403,792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8092%；反对211,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8177%；弃权91,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3731%。 本议案表决通过。 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东会决议； 2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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