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科隆股份(300405):2025年第一次临时股东会决议
| 时间：2025年09月15日 20:25:57 中财网 |
辽宁科隆精细化工股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午13:30。
网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路36号二楼会议室。
3、会议召集人：董事会。
4、会议主持人：董事长姜艳女士。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共70名，代表有表决权股份88,168,207股，占公司有表决权总股份的31.2166%。其中：
1、现场会议出席情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表6名，持有及代表公司有表决权股份数87,498,564股，占公司有表决权总股份的30.9795%；
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东64名，持有公司有表决权股份数669,643股，占公司有表决权总股份的0.2371%；
3、参加投票的中小投资者情况
参加本次股东会的中小投资者67名，持有及代表公司有表决权股份数769,123股，占公司有表决权总股份的0.2723%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份99,480股，占公司有表决权股份总数的0.0352%。通过网络投票的中小股东64人，代表股份669,643股，占公司有表决权股份总数的0.2371%。
出席或列席（含视频参会）本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
公司聘请的见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意88,106,487股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9300%；反对38,880股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0441%；弃权22,840股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0259%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意707,403股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.9753%；反对38,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0551%；弃权22,840股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的2.9696%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于制定及修订公司部分制度的议案》
本议案采用逐项表决方式投票，具体表决情况如下：
2.01 审议通过《股东会议事规则》
表决结果：同意88,104,387股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9276%；反对38,880股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0441%；弃权24,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0283%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意705,303股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.7022%；反对38,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0551%；弃权24,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2427%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02 审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意88,089,087股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9103%；反对38,880股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0441%；弃权40,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0456%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意690,003股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的89.7130%；反对38,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0551%；弃权40,240股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.2319%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.03 审议通过《独立董事工作制度》
表决结果：同意88,096,687股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9189%；反对38,880股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0441%；弃权32,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0370%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意697,603股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.7011%；反对38,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0551%；弃权32,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2438%。
2.04 审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：同意88,081,087股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9012%；反对39,180股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0444%；弃权47,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0544%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意682,003股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的88.6728%；反对39,180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0941%；弃权47,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的6.2331%。
2.05 审议通过《关联交易决策制度》
表决结果：同意88,073,487股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.8926%；反对38,880股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0441%；弃权55,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0633%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意674,403股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的87.6847%；反对38,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0551%；弃权55,840股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的7.2602%。
2.06 审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：同意88,104,387股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9276%；反对38,880股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0441%；弃权24,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0283%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意705,303股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.7022%；反对38,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0551%；弃权24,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2427%。
2.07 审议通过《募集资金管理制度》
表决结果：同意88,096,487股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9187%；反对39,180股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0444%；弃权32,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0369%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意697,403股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的90.6751%；反对39,180股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0941%；弃权32,540股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.2308%。
2.08 审议通过《信息披露事务管理制度》
表决结果：同意88,104,387股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的99.9276%；反对38,880股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0441%；弃权24,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的0.0283%；
其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意705,303股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的91.7022%；反对38,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的5.0551%；弃权24,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的3.2427%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师见证了本次股东会并出具了《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》，法律意见书认为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会
2025年9月15日
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