|
越秀资本(000987):2025年第五次临时股东会决议
| 时间：2025年09月15日 20:26:02 中财网 |
广州越秀资本控股集团股份有限公司
2025年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分
2025 8 30 2025 9 9
别于 年 月 日、 年 月 日在《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开
2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-053）和《关
于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告》（公告编号：
2025-055），现将2025年第五次临时股东会的决议情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2025年9月15日下午15:00开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金
融中心63楼公司第一会议室。
召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方
式召开。
会议召集人：公司董事会。
现场会议主持人：公司董事长王恕慧。
本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等规定。
（二）会议出席情况
根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购
专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至本次股东会股权登
记日，公司总股本为5,017,132,462股，公司回购专用证券账户
持有公司股份18,269,991股，本次股东会有表决权股份总数为
4,998,862,471股。
1、股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的股东及股东授权委托代表391人，代
表股份3,934,833,448股，占公司有表决权股份总数的78.7146%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表5人，代表
股份2,946,809,698股，占公司有表决权股份总数的58.9496%；
出席网络投票的股东386人，代表股份988,023,750股，占公司
有表决权股份总数的19.7650%。
2、中小股东出席的总体情况
出席现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表384
人，代表股份194,002,149股，占公司有表决权股份总数的
3.8809%。
其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表0人，
代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；出席网络
投票的中小股东384人，代表股份194,002,149股，占公司有表
决权股份总数的3.8809%。
3、公司董事出席了本次股东会会议，公司高级管理人员列
席了本次股东会会议。
4、见证律师出席并见证了本次股东会。
二、议案审议情况
本次股东会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，表
决结果如下：
（一）审议《关于 2025年半年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意3,932,733,488股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的99.9466%；反对1,924,479股，占出席本次
股东会有效表决权股份总数的0.0489%；弃权175,481股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0045%。
中小股东表决情况：同意191,902,189股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的98.9176%；反对1,924,479股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9920%；弃
权175,481股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.0905%。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所。
（二）律师姓名：何尔康、常天行。
（三）结论性意见：公司本次股东会召集和召开程序、出席
会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券
法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及公司
《章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2025年第五次临时股东会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广州越秀资本控股集团股份有限公司董事会
2025年9月15日
中财网