大连友谊(000679):2025年第三次临时股东会决议
大连友谊（集团）股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间 现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所2025 9 15 915 1500 互联网投票系统投票的具体时间为 年 月 日 : — : 。 2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。 3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。 5.主持人：董事长李剑先生。 6 .本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1.总体出席情况 出席本次股东会的股东及股东代表共126名，代表股份102,923,637股，占公司28.8787% 有表决权股份总数的 。 2.现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表股份100,015,000股，3.网络投票情况 通过网络投票的股东共123人，代表股份2,908,637股，占公司有表决权股份总数的0.8161%。 （三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 （一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。该议案为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。 表决结果： 同意102,053,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1548%；反对811,537股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7885%； 弃权58,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0567%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况： 同意2,053,700股，占出席会议中小投资者所持股份的70.2447%； 反对811,537股，占出席会议中小投资者所持股份的27.7578%； 弃权58,400股，占出席会议中小投资者所持股份的1.9975%。 会议审议通过该议案。 （二）审议《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》该议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。 表决结果： 同意102,070,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.1708%；反对796,837股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7742%； 弃权56,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0550%。 其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况： 同意2,070,200股，占出席会议中小投资者所持股份的70.8091%； 反对796,837股，占出席会议中小投资者所持股份的27.2550%； 弃权56,600股，占出席会议中小投资者所持股份的1.9359%。 会议审议通过该议案。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。 四、备查文件 （一）经与会董事签字确认的股东会决议； （二）本次股东会法律意见书。 特此公告。 大连友谊（集团）股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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