贵州轮胎(000589):2025年第三次临时股东会决议
贵州轮胎股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 本次股东会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间： 现场会议时间：2025年9月15日下午14:30 网络投票时间：2025年9月15日。其中通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。 2、地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园黔轮大道公司办公楼三楼 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：副董事长王鹍先生 6、召开本次股东会的通知及提示性公告分别于2025年8月29日、2025年9月10日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、本次股东会到会股东（或代理人）共713人，代表股份399,583,440股，占公司有表决权总股份的25.8029%，其中： 出席现场会议的股东及股东授权代表13名，代表股份345,610,540股，占公司有表决权总股份的22.3176%。 通过网络投票的股东700人，代表股份53,972,900股，占公司有表决权总股份的3.4853%。 公司有表决权总股份数量为1,548,599,004股（即公司股份总数 1,554,688,604股，剔除无表决权的公司回购账户中的6,089,400股）。 8、公司全体董事（其中董事长黄舸舸先生，董事刘献栋先生，独立董事于健南先生以通讯方式参会）、董事会秘书、其他高级管理人员和北京市炜衡（贵阳）律师事务所律师出席或列席了本次股东会。 二、提案审议表决情况 大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，形成决议如下： 1、公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划 表决情况：同意395,332,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9361%；反对4,122,760股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0318%；弃权128,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0321%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意50,733,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2686%；反对4,122,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4980%；弃权128,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2333%。 表决结果：通过。 2、关于续聘会计师事务所的议案 表决情况：同意393,051,176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3652%；反对5,466,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3680%；弃权1,065,780股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2667%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意48,452,436股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1199%；反对5,466,484股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9418%；弃权1,065,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9383%。 表决结果：通过。 3、关于变更部分回购股份用途并注销的议案 表决情况：同意395,668,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0202%；反对3,853,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9644%；弃权61,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意51,069,540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8795%；反对3,853,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0084%；弃权61,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1120%。 表决结果：获出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过。 4、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案 表决情况：同意394,394,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7014%；反对3,957,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9903%；弃权1,231,940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3083%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意49,795,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5628%；反对3,957,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1967%；弃权1,231,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2405%。 表决结果：获出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 5、外部董事津贴管理办法 表决情况：同意392,563,836股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2433%；反对6,785,544股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6982%；弃权234,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0586%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意47,965,096股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2335%；反对6,785,544股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3408%；弃权234,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4257%。 表决结果：通过。 6、关于修订部分治理制度的议案 （1）独立董事工作制度 表决情况：同意385,583,624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9882%；弃权2,059,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5154%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,984,884股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5387%；反对11,940,178股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.7155%；弃权2,059,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7458%。 表决结果：通过。 （2）对外担保管理制度 表决情况：同意384,823,484股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.3062%；反对14,387,476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.6006%；弃权372,480股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0932%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,224,744股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1562%；反对14,387,476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.1663%；弃权372,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6774%。 表决结果：通过。 （3）对外投资管理制度 表决情况：同意384,108,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.1272%；反对14,295,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5776%；弃权1,179,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2952%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意39,509,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.8557%；反对14,295,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.9990%；弃权1,179,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1453%。 表决结果：通过。 （4）关联交易管理制度 表决情况：同意384,772,690股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2935%；反对13,636,650股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4127%；弃权1,174,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2938%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,173,950股，占出席本次股股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8008%；弃权1,174,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1353%。 表决结果：通过。 （5）募集资金专项存储及使用管理制度 表决情况：同意385,573,390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.4938%；反对12,987,192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2502%；弃权1,022,858股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2560%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意40,974,650股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.5201%；反对12,987,192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6196%；弃权1,022,858股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8603%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所 2、律师姓名：刘慧颖、王康明青 3、出具的结论性意见：“本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2025年第三次临时股东会决议》； 2、北京市炜衡（贵阳）律师事务所关于贵州轮胎股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 2025年9月16日 中财网
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