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融捷健康(300247):融捷健康：2025年第一次临时股东大会决议
| 时间：2025年09月15日 20:26:05 中财网 |
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年09月15日（星期一）下午14：30。
（2）网络投票时间：2025年09月15日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年09月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年09月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路34号，融捷健康科技股份有限公司九楼会议室。
5、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：出席本次股东大会的股东和股东代表共141名，共计持有公司有表决权股份174,944,102股，占公司股份总数的21.7581%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共9名，共计持有公司有表决权股份126,465,902股，占公司股份总数的15.7288%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）132人，代表股份48,478,200股，占上市公司总股份的6.0293%。
4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者的股东（或代理人）共139人，代表股份57,011,800股，占公司股份总数7.0907%。
5、公司董事、部分监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
二、审议议案和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成174,141,002股、反对786,200股、弃权16,900股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5409%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成56,208,700股，占出席会议中小股东所持股份的98.5913%；反对786,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3790%；弃权16,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0297%。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成174,129,502股、反对787,200股、弃权27,400股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5344%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成56,197,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5712%；反对787,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；弃权27,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0481%。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（2）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成174,119,502股、反对787,200股、弃权37,400股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5286%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成56,187,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.5536%；反对787,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；弃权37,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0656%。
表决结果：通过。
（3）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成174,116,702股、反对787,200股、弃权40,200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5270%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成56,184,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.5487%；反对787,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；弃权40,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0705%。
表决结果：此特别决议事项，获得经出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
（4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成173,688,902股、反对1,215,000股、弃权40,200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2825%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成55,756,600股，占出席会议中小股东所持股份的97.7984%；反对1,215,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.1311%；弃权40,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0705%。
表决结果：通过。
（5）审议通过《关于修订<董事薪酬及津贴实施方案>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成173,987,202股、反对911,200股、弃权45,700股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.4530%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成56,054,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.3216%；反对911,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.5983%；弃权45,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0802%。
表决结果：通过。
（6）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》表决情况为：本次股东大会以赞成173,684,702股、反对787,200股、弃权472,200股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.2801%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成55,752,400股，占出席会议中小股东所持股份的97.7910%；反对787,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3808%；弃权472,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.8282%。
表决结果：通过。
（7）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况为：本次股东大会以赞成174,101,202股、反对797,200股、弃权45,700股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.5182%。
其中：中小投资者表决结果为：赞成56,168,900股，占出席会议中小股东所持股份的98.5215%；反对797,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.3983%；弃权45,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0802%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
安徽睿正律师事务所盖晓峰律师、朱敏律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：融捷健康本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、融捷健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、安徽睿正律师事务所出具的《关于融捷健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2025年09月15日
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