安达智能(688125):2025年第一次临时股东大会决议
|
时间：2025年09月15日 20:30:37 中财网 |
|
原标题:
安达智能:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688125 证券简称：
安达智能 公告编号：2025-035
广东
安达智能装备股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号，公司三楼董事会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 |
| 普通股股东人数 | 30 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 61,597,293 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 61,597,293 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 75.1975 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.1975 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东
安达智能装备股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及其他高管的列席情况：
公司总经理WANGHAI先生、董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃先生、副总经理陈园园先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,595,293 | 99.9967 | 1,000 | 0.0016 | 1,000 | 0.0017 |
2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,595,293 | 99.9967 | 1,000 | 0.0016 | 1,000 | 0.0017 |
2.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,595,293 | 99.9967 | 1,000 | 0.0016 | 1,000 | 0.0017 |
2.03、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,567,293 | 99.9513 | 29,000 | 0.0470 | 1,000 | 0.0017 |
2.04、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,567,293 | 99.9513 | 29,000 | 0.0470 | 1,000 | 0.0017 |
2.05、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,595,793 | 99.9975 | 1,000 | 0.0016 | 500 | 0.0009 |
2.06、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,595,293 | 99.9967 | 1,000 | 0.0016 | 1,000 | 0.0017 |
2.07、议案名称：《防范大股东和其他关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,595,793 | 99.9975 | 1,000 | 0.0016 | 500 | 0.0009 |
2.08、议案名称：《累积投票制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,595,293 | 99.9967 | 1,000 | 0.0016 | 1,000 | 0.0017 |
2.09、议案名称：《利润分配管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,547,793 | 99.9196 | 49,000 | 0.0795 | 500 | 0.0009 |
2.10、议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
| | | （%） | | （%） | | （%） |
| 普通股 | 61,567,393 | 99.9514 | 29,000 | 0.0470 | 900 | 0.0016 |
2.11、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 61,567,793 | 99.9521 | 29,000 | 0.0470 | 500 | 0.0009 |
（二）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；
2、议案2为逐项表决的议案，其11个子议案均审议通过。
3、本次股东大会未涉及关联事项议案的表决，不存在回避表决的情况。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（深圳）律师事务所律师：胡莹莹、廖璐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
广东
安达智能装备股份有限公司董事会
2025年9月16日
中财网
![]()
