神州数码(000034):2025年第五次临时股东大会决议
神州数码集团股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决提案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间为：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园四号楼AB座建国铂萃酒店会议厅 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式 4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 5、主持人：联席董事长王冰峰 6、本次会议的通知于2025年8月28日发出，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共1,005人，代表股份193,481,882股，占公司有表决权股份总数的27.0784％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份 188,277,803股，占公司有表决权股份总数的26.3501％。 3、网络投票情况 出席本次股东大会网络投票的股东1,003人，代表股份5,204,079股，占公司有表决权股份总数的0.7283％。 4、委托独立董事投票情况 本次会议没有股东委托独立董事进行投票。 5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况 出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共1,004人，代表股份38,704,079股，占公司有表决权股份总数的5.4168％。 6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东大会。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于预计未来两年日常关联交易的议案》 关联股东郭为先生（所持股份数量为154,777,803股）已对本议案回避表决。 1、总体表决情况 同意38,163,979股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.6045％；反对458,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.1857％；弃权81,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2098％。 2、中小股东总表决情况 同意38,163,979股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.6045％；反对458,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.1857％；弃权81,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2098％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 （二）审议通过了《关于增选公司独立董事的议案》 1、总体表决情况 同意192,985,582股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7435％；反对409,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2117％；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0448％。 2、中小股东总表决情况 同意38,207,779股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的98.7177％；反对409,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0583％；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2240％。 3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：泰和泰律师事务所 2、律师姓名：程凤、谢运莉 3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、2025年第五次临时股东大会决议 2、法律意见书 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二五年九月十六日 中财网
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