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汇创达(300909):召开2025年第二次临时股东会的通知
| 时间：2025年09月15日 20:36:15 中财网 |
深圳市汇创达科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年10月10日（星期五）下午14:30在公司会议室以现场投票与网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第四届董事会第四次会议决议，本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日2025年9月29日（星期一）下午收市时，在中国证券的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋公司会议室
二、会议审议事项
（一）议案名称及编码
表一：本次股东会提案编码表
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 1.00 | 《关于部分募投项目调整投资规模并结项及 募集资金专户销户的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 司债券条件的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 | √作为投票对象的子 议案数：21 |
| 3.01 | 本次发行证券的种类 | √ |
| 3.02 | 发行规模 | √ |
| 3.03 | 票面金额和发行价格 | √ |
| 3.04 | 债券期限 | √ |
| 3.05 | 债券利率 | √ |
| 3.06 | 还本付息的期限和方式 | √ |
| 3.07 | 转股期限 | √ |
| 3.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ |
| 3.09 | 转股价格向下修正条款 | √ |
| 3.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法 | √ |
| 3.11 | 赎回条款 | √ |
| 3.12 | 回售条款 | √ |
| 3.13 | 转股后的股利分配 | √ |
| 3.14 | 发行方式及发行对象 | √ |
| 3.15 | 向原股东配售的安排 | √ |
| 3.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ |
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可 以投票 | ||
| 3.17 | 本次募集资金用途 | √ |
| 3.18 | 评级事项 | √ |
| 3.19 | 担保事项 | √ |
| 3.20 | 募集资金存管 | √ |
| 3.21 | 本次发行方案的有效期 | √ |
| 4.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案的议案》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》 | √ |
| 8.00 | 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规 则>的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体 承诺的议案》 | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士 全权办理公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于<未来三年（2025年-2027年）股东回报 规划>的议案》 | √ |
上述提案已经第四届董事会第二次会议、第四届董事会第四次会议审议通过，提案第2-11项已经第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月13日、2025年9月15日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的公告及相关文件。
（三）公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
（四）提案2.00-11.00为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，提案3.00为逐项表决的提案，需逐项表决通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年10月9日9:00-12:00，下午14:00-17:00；
（二）登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋深圳市汇创达科技股份有限公司证券部。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件2），以便登记确认。不接受电话登记。
信函或传真请在2025年10月9日17:00前送达或传至公司证券部。来信请寄：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋证券部收，邮编：518108（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：许文龙、张洁荣
会议联系电话：0755-27356897
会议联系传真：0755-27356884
联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道爱群路同富裕工业区2-2栋
邮政编码：518108
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
3、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会2025年第二次独立董事专门会议决议。
特此公告
深圳市汇创达科技股份有限公司
董 事 会
2025年9月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350909
投票简称：汇创投票
（二）填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年10月10日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月10日上午9:15至2025年10月10日下午15:00期间的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
深圳市汇创达科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表
| 股东姓名（名称） | 身份证号码或营业 执照号码 | ||
| 委托代理人姓名 | 身份证号码或营业 执照号码 | ||
| 股东账号 | 持股数量 | ||
| 联系电话 | 电子邮箱 | ||
| 联系地址 | 邮编 | ||
| 是否本人参会 | 备注 |
附件3：
深圳市汇创达科技股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市汇创达科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市汇创达科技股份有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 提案编 码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打 勾的栏 目可以 投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《关于部分募投项目调整投资规模并结项及 募集资金专户销户的议案》 | √ | |||
| 2.00 | 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公 司债券条件的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数：21 | |||
| 3.01 | 本次发行证券的种类 | √ | |||
| 3.02 | 发行规模 | √ | |||
| 3.03 | 票面金额和发行价格 | √ | |||
| 3.04 | 债券期限 | √ | |||
| 3.05 | 债券利率 | √ | |||
| 3.06 | 还本付息的期限和方式 | √ | |||
| 3.07 | 转股期限 | √ | |||
| 3.08 | 转股价格的确定及其调整 | √ | |||
| 3.09 | 转股价格向下修正条款 | √ | |||
| 3.10 | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法 | √ | |||
| 3.11 | 赎回条款 | √ | |||
| 3.12 | 回售条款 | √ | |||
| 3.13 | 转股后的股利分配 | √ | |||
| 3.14 | 发行方式及发行对象 | √ | |||
| 3.15 | 向原股东配售的安排 | √ | |||
| 3.16 | 债券持有人会议相关事项 | √ | |||
| 3.17 | 本次募集资金用途 | √ | |||
| 3.18 | 评级事项 | √ | |||
| 3.19 | 担保事项 | √ | |||
| 3.20 | 募集资金存管 | √ | |||
| 3.21 | 本次发行方案的有效期 | √ | |||
| 4.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案的议案》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券方案的论证分析报告的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金使用可行性分析报告的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规 则>的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主 体承诺的议案》 | √ | |||
| 10.00 | 《关于提请股东会授权董事会或其授权人士 全权办理公司本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事宜的议案》 | √ | |||
| 11.00 | 《关于<未来三年（2025年-2027年）股东回 报规划>的议案》 | √ |
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数及股份性质：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：_________年_____月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
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