园林股份(605303):2025年第三次临时股东大会决议

时间：2025年09月15日 20:40:41 中财网

原标题:园林股份:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-059
杭州市园林绿化股份有限公司
2025年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日
(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路226号办公楼八楼公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	281
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,191,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	58.6856

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事俞亭超先生因公出差，未出席会议；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、代行董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	94,088,500	99.8907	81,700	0.0867	21,200	0.0226

2、议案名称：关于公司以简易程序向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	94,080,800	99.8825	84,500	0.0897	26,100	0.0278

3、议案名称：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	94,086,600	99.8887	80,500	0.0854	24,300	0.0259

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
3	未来三年（2025 年-2027年）股 东分红回报规 划的议案	765,0 00	87.9512	80,50 0	9.2550	24,30 0	2.7938

(三)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：3
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：章佳平、童碧君
2、律师见证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会
2025年9月16日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议