招商蛇口(001979):第四届董事会2025年第七次临时会议决议
第四届董事会2025年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商蛇口”）第四届董事会2025年第七次临时会议通知于2025年9月12日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年9月15日会议以通讯方式举行，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议审议通过了以下议案： 一、关于选举公司第四届董事会董事长的议案 具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。 二、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案 具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。 三、关于调整公司总经理的议案 具体内容详见今日披露的《关于董事长辞任、选举董事长、调整董事会专门委员会委员及公司总经理的公告》。 上述议案均以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。 特此公告。 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董事会 二〇二五年九月十六日 中财网
 |