鲁 泰Ａ(000726):总裁工作细则附件《鲁泰纺织股份有限公司总裁办公会程序》（2025年9月修订）
一、目的 规范会议议程，确保总裁办公会依法、高效的完成董事会制定的 各项工作任务，及时稳妥的解决生产经营中出现的各类问题及突发事件，保证公司健康、稳定、协调发展。 二、范围 1、研究组织实施董事会讨论决定的公司年度生产经营计划、发 展规划、资金投向、重大技改项目、财务预算、利润分配方案、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案； 2、研究决定公司日常经营管理工作； 3、拟订公司内部管理机构设置方案； 4、拟订公司基本规章制度； 5、研究制定公司的具体规章制度； 6、拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、弥补亏损方 案； 7、拟订公司员工的工资分配和奖惩方案； 8、在董事会授权额度内，研究决定公司财务支出款项，研究审批 日常经营管理中的费用支出； 9、聘任或者解聘管理人员（不包括董事会聘任或者解聘的管理 人员），决定员工聘用、报酬、奖惩和辞退（不包括董事会决定的员工）； 10、讨论通过向政府及有关部门汇报的各种报告； 11、研究决定董事会授予的其他职权范围内的有关事项。 三、职责 1、总裁负责确定会议议题及参会人员； 2、相关部门负责准备与议题相关的会议资料； 3、总裁办负责总裁办公会会议纪要的起草、整理、存档工作； 负责总裁办公会会议决议的督查工作，并及时向总裁反馈落实情况。 四、工作程序 1、总裁办公会由总裁召集和主持，总裁因特殊原因不能出席时， 委托参加总裁办公会的一人召集和主持； 2、总裁确定办公会议题，参会人员由总裁根据会议议题确定。 公司董事长、董事、工会主席可根据会议研究议题出席会议； 3、凡提交总裁办公会研究的议题，有关部门要事先组织相关部 门开专题会讨论研究，形成可供总裁办公会决策选择的方案，并提交总裁； 4、总裁办公会实行总裁负责制，对在总裁办公会讨论研究的事 项意见不统一时，凡属重大问题缓议，凡属时间性强或涉及安全、产品质量处置等紧迫问题，由总裁根据实际情况自行裁定； 5、总裁办公室主任列席会议，负责作出会议纪要并整理存档。 会议纪要如需传阅，由总裁办公室拟稿，经总裁审阅后签发； 6、出席和列席总裁办公会的人员，必须严格遵守保密制度，除 一定会议范围传达的内容外，其它事项不得向外泄露。对提供会议讨论研究的材料，凡涉及公司商业机密的，要在会后由总裁办公室负责统一存档或销毁； 7、总裁办公会研究决定的事项，由总裁办公室负责督查，并及 时反馈落实情况； 8、总裁办公会原则上每月召开一次，遇有特殊情况，总裁随时 召集办公会议。 鲁泰纺织股份有限公司 2025年9月15日 中财网
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