锴威特(688693):苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第三次临时股东会决议

时间：2025年09月15日 21:15:55 中财网

原标题:锴威特:苏州锴威特半导体股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：688693 证券简称：锴威特 公告编号：2025-049
苏州锴威特半导体股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年9月15日
（二）股东会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
普通股股东人数	55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,922,578
普通股股东所持有表决权数量	43,922,578
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 （%）	59.9018
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.9018

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为73,684,211股；其中公司回购专用账户中股份数为359,926股，不享有股东会表决权。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	43,899,579	99.9476	15,566	0.0354	7,433	0.0170

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）	票数	比例 % （ ）
1	《关于使用部 分超募资金永 久补充流动资 金的议案》	774,966	97.1177	15,566	1.9507	7,433	0.9316

（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：姜瑞明、邹佩垚
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会
2025年9月16日