泓博医药(301230):2025年第二次临时股东大会决议
1、本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日上午9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15～15:00任意时间。 3、现场会议地点：上海浦东新区凯庆路59号12幢公司一楼会议室 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长PingChen博士 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东（含代理人）共计69人，代表股份52,666,852股，占公司有表决权股份总数的38.2919%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52,015,600股，占公司有表决权股份总数的37.8184%；通过网络投票的股东66人，代表股份651,252股，占公司有表决权股份总数的0.4735%。 2 、中小股东出席的总体情况 参加本次股东大会表决的中小股东（含代理人）共计67人，代表股份6,074,852股，占公司有表决权股份总数的4.4168%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份5,423,600股，占公司有表决权股份总数的3.9433%；通过网络投票的中小股东66人，代表股份651,252股，占公司有表决权股份总数的0.4735%。 3 、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 同意52,654,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768％；反对10,900 0.0207 1,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意52,640,152股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9493％；反对22,600 0.0429 4,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0078％。 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意52,638,952股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9470％；反对22,600 0.0429 5,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 ％；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 同意52,654,652股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9768％；反对10,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0207％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0025％。 其中，中小股东的表决情况：同意6,062,652股，占出席本次股东大会中小股东有99.7992 10,900 效表决权股份总数的 ％；反对 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1794％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0214％。 本议案获得出席会议有效表决权股份总数的过半数通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2 、见证律师姓名：徐晓慧、卫晓旻 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1、上海泓博智源医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；2、北京市嘉源律师事务所关于上海泓博智源医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 上海泓博智源医药股份有限公司董事会 2025 9 15 年 月 日 中财网
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