平治信息(300571):2025年第二次临时股东大会决议
杭州平治信息技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议地点：浙江省杭州市西湖区智强路杭州兆能讯通科技有限公司10楼会议室 3、参加会议的方式：现场投票+网络投票 4、会议召集人：公司董事会 6、主持人：董事长郭庆先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计124名，代表股份32,690,000股，占公司有表决权股份总数的23.4289%。其中： （1）现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31,806,000股，占公司有表决权股份总数的22.7954%。 （2）网络投票情况 通过网络和交易系统投票的股东123名，代表股份884,000股，占公司有表决权股份总数的0.6336％。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计123名，代表股份884,000股，占公司有表决权股份总数的0.6336％。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东123名，代表股份884,000股，占公司有表决权股份总数的0.6336％。 3、出席会议的其他人员 会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律意见书。 二、议案审议表决情况 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》表决结果：同意票数32,556,000票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5901%；反对65,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2010%；弃权68,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2089%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数750,000票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.8416%；反对65,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.4321%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.7262%。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 2.01修订《股东会议事规则》 表决结果：同意票数32,556,000票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5901%；反对65,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2010%；弃权68,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2089%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数750,000票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.8416%；反对65,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.4321%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.7262%。 2.02修订《股东会累积投票制实施细则》 表决结果：同意票数32,556,000票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5901%；反对65,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2010%；弃权68,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2089%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数750,000票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.8416%；反对65,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.4321%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.7262%。 2.03修订《董事会议事规则》 表决结果：同意票数32,568,400票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.6280%；反对53,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1630%；弃权68,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2089%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数762,400票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的86.2443%；反对53,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的6.0294%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.7262%。 2.04修订《独立董事工作制度》 表决结果：同意票数32,568,400票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.6280%；反对53,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1630%；弃权68,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2089%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数762,400票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的86.2443%；反对53,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的6.0294%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.7262%。 2.05修订《信息披露管理办法》 表决结果：同意票数32,556,000票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5901%；反对65,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2010%；弃权68,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2089%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数750,000票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.8416%；反对65,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.4321%；弃权68,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.7262%。 2.06修订《募集资金管理制度》 表决结果：同意票数32,551,700票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5769%；反对66,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2019%；弃权72,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2212%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数745,700票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.3552%；反对66,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.4661%；弃权72,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的8.1787%。 2.07修订《对外担保制度》 表决结果：同意票数32,555,200票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5876%；反对66,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2019%；弃权68,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2105%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数749,200票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.7511%；反对66,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.4661%；弃权68,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.7828%。 2.08修订《对外提供财务资助管理制度》 表决结果：同意票数32,555,200票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5876%；反对66,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2019%；弃权68,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2105%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数749,200票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.7511%；反对66,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.4661%；弃权68,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.7828%。 2.09修订《关联交易管理办法》 表决结果：同意票数32,555,200票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5876%；反对66,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2019%；弃权68,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2105%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数749,200票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.7511%；反对66,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.4661%；弃权68,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的7.7828%。 2.10修订《投资决策管理制度》 表决结果：同意票数32,551,100票，占出席会议的股东所持有效表决权的99.5751%；反对53,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1630%；弃权85,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2619%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。 其中，中小投资者表决情况：同意票数745,100票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的84.2873%；反对53,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的6.0294%；弃权85,600股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.6833%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师名称：尚红超、肖月江 3、结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年第二次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具的法律意见书。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2025年9月15日 中财网
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