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罗博特科(300757):2025年第四次临时股东会决议
| 时间：2025年09月15日 21:30:36 中财网 |
罗博特科智能科技股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年9月15日下午14:00开始；
（2）网络投票时间为：2025年9月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市工业园区唯亭街道港浪路3号罗博特科A栋一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：罗博特科智能科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长戴军先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表270人，代表有表决权股份60,088,236股，占上市公司有表决权股份总数的35.8324%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表12人，代表有表决权股份57,602,955股，占上市公司有表决权股份总数的34.3504%。通过网络投票的股东258人，代表有表决权股份2,485,281股，占上市公司有表决权股份总数的1.4820%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小投资者股东及股东授权代表262人，代表有表决权股份2,645,981股，占上市公司有表决权股份总数的1.5779%。其中：通过现场投票的中小投资者股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份160,700股，占上市公司有表决权股份总数的0.0958%。通过网络投票的中小投资者股东258人，代表有表决权股份2,485,281股，占上市公司有表决权股份总数的1.4820%。
3、公司全体董事、监事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所的律师参加并见证本次会议。
三、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2025-2027年）>的议案》
表决结果为：同意60,052,336股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9403%；反对7,200股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0120%；弃权28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意2,610,081股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6432%；反对7,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2721%；弃权28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0847%。
该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（二）逐项审议通过《关于修订公司部分需股东会审议的制度的议案》2.01审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意59,548,360股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.1015%；反对511,176股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.8507%；弃权28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意2,106,105股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的79.5964%；反对511,176股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的19.3190%；弃权28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0847%。
该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
2.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果为：同意59,548,360股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.1015%；反对511,176股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.8507%；弃权28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意2,106,105股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的79.5964%；反对511,176股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的19.3190%；弃权28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0847%。
该议案为特别决议事项，已获得本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果为：同意60,052,036股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9398%；反对7,500股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0125%；弃权28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意2,609,781股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的98.6319%；反对7,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的0.2834%；弃权28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0847%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果为：同意60,052,136股，占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9399%；反对7,400股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0123%；弃权28,700股，占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0478%。
中小股东投票表决结果：同意2,609,881股，占出席会议中小股东有效表决0.2797%；弃权28,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的1.0847%。
（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举戴军先生、TorstenVahrenkamp先生、李良玉女士、朱华侨先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
5.01选举戴军先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数58,524,406股，占出席会议股东有效表决权股份数的97.3974%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数1,082,151股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的40.8979%。
表决结果：当选。
5.02选举TorstenVahrenkamp先生为公司第四董事会非独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数58,545,678股，占出席会议股东有效表决权股份数的97.4328%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数1,103,423股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的41.7018%。
表决结果：当选。
5.03选举李良玉女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数58,597,078股，占出席会议股东有效表决权股份数的97.5184%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数1,154,823股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的43.6444%。
表决结果：当选。
5.04选举朱华侨先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数58,596,276股，占出席会议股东有效表决权股份数的97.5171%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数1,154,021股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的43.6141%。
表决结果：当选。
（六）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举严厚民先生、陈立虎先生、朱兆斌先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。表决结果如下：
6.01选举严厚民先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数58,625,158股，占出席会议股东有效表决权股份数的97.5651%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数1,182,903股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的44.7056%。
表决结果：当选。
6.02选举陈立虎先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数58,625,400股，占出席会议股东有效表决权股份数的97.5655%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数1,183,145股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的44.7148%。
表决结果：当选。
6.03选举朱兆斌先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：候选人所获得的选举票数58,625,219股，占出席会议股东有效表决权股份数的97.5652%。
中小股东投票表决结果：候选人所获得的选举票数1,182,964股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的44.7080%。
表决结果：当选。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
（二）律师姓名：林惠律师、洪赵骏律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《上市规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、《罗博特科智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；2、《国浩律师（上海）事务所关于罗博特科智能科技股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二五年九月十五日
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