华鹏飞(300350):2025年第四次临时股东会决议
华鹏飞股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决提案的情况。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月15日（星期一）下午15：00；（2）网络投票时间为：2025年9月15日至2025年9月15日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9：15—9：25，9：30—11：30和下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9：15至2025年9月15日下午15：00的任意时间。 2、现场会议的地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308会议室。 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 4、股东会的召集人：公司董事会 5、会议主持人：由于公司董事长张京豫先生因公务原因未能出席，经公司董事会选举，本次会议由公司董事徐丽华女士主持。 6、出席本次会议的股东及股东授权委托的代理人共94名，代表股份 121,106,516股，占公司总股份的21.5487％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，所持有公司有表决权的股份数为119,075,816股，占公司股份总数的21.1874％；参加网络投票的股东共89名，所持公司有表决权的股份数为2,030,700股，占公司总股份的0.3613％；参加本次股东会的中小股东共计89人，所持公司有表决权的股份数为2,030,700股，占公司总股份的0.3613％。 7、除因特殊情况并书面请假外，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：1、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》1.01 选举张京豫先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意119,209,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4338％； 其中，中小股东表决情况为：同意133,972股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.5973％。 1.02选举张倩女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意119,218,687股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4412％； 其中，中小股东表决情况为：同意142,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0356％。 1.03选举张光明先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果：同意119,586,792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7451％； 其中，中小股东表决情况为：同意510,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.1626％。 2、逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》2.01选举姜洪章先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意119,578,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7384％； 其中，中小股东表决情况为：同意502,873股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.7635％。 2.02选举曲新女士为公司第六届董事会独立董事 119,228,692 表决结果：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4494％； 其中，中小股东表决情况为：同意152,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5282％。 2.03选举徐川先生为公司第六届董事会独立董事 表决结果：同意119,207,783股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4322％； 其中，中小股东表决情况为：同意131,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4986％。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东华商律师事务所 2、律师姓名：余松竹、张燃 3、结论性意见：广东华商律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序，本次股东会出席人员、召集人的资格，本次股东会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法有效。 四、备查文件 1、华鹏飞股份有限公司2025年第四次临时股东会决议。 2、广东华商律师事务所关于华鹏飞股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 董 事 会 二〇二五年九月十五日 中财网
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