天亿马(301178):2025年第二次临时股东会决议
广东天亿马信息产业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现 场会议召开当日9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；2） 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—15:00。 （二）会议地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5 层公司会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：林明玲女士 （六）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三 次会议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计39人，代表股份 23,400,944股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的35.6566％（（总股本按剔除最新披露的 回购专户股份数计，下同）。其中：通过现场投票的股东及股东代理人2人，代表股份23,253,944股，占公司有表决权股份总数的 35.4326%；通过网络投票的股东37人，代表股份147,000股，占公 司有表决权股份总数的0.2240%。出席本次会议的中小股东（除单独 或者合计持有公司5%以上股份的股东及持有公司股份的公司董事、 高级管理人员以外的其他股东）37人，所持有表决权的股份数为 147,000股，占公司有表决权股份总数的0.2240%。 （二）公司第三届董事会成员8人，董事长林明玲女士、副董事 长马学沛先生、董事高俊斌先生、张毅先生和独立董事石洁芝女士现场出席本次会议，独立董事曹丽梅女士、蔡浩先生、董事马淦江先生通讯出席本次会议。 公司第三届监事会成员、高级管理人员及第四届董事候选人亦列 席会议。 公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出 具法律意见书。 三、议案审议表决情况 （一）表决方式：本次股东会议案采用 现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）议案审议表决情况 1.《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》 1.01选举林明玲为第四届董事会非独立董事 同意23,277,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.4727%； 其中，中小股东同意23,615股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0646%。 1.02选举马学沛为第四届董事会非独立董事 同意23,278,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.4753%； 其中，中小股东同意24,215股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4728%。 1.03选举马翊珽为第四届董事会非独立董事 同意23,277,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.4718%； 其中，中小股东同意23,401股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.9190%。 1.04选举刘楚境为第四届董事会非独立董事 同意23,277,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.4718%； 其中，中小股东同意23,401股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.9190%。 1.05选举郭树荣为第四届董事会非独立董事 同意23,277,345股，占出席会议所有股东所持股份的99.4718%； 其中，中小股东同意23,401股，占出席会议的中小股东所持股份的 15.9190%。 本议案不涉及回避表决。 2.《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》 2.01选举曹丽梅为第四届董事会独立董事 同意23,277,554股，占出席会议所有股东所持股份的99.4727%； 其中，中小股东同意23,610股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0612%。 本议案不涉及回避表决。 2.02选举石洁芝为第四届董事会独立董事 同意23,277,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.4727%； 其中，中小股东同意23,601股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0551%。 本议案不涉及回避表决。 2.03选举滕丽秋为第四届董事会独立董事 同意23,277,545股，占出席会议所有股东所持股份的99.4727%； 其中，中小股东同意23,601股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0551%。本议案不涉及回避表决。 3.《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 同意23,395,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768%； 反对220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权5,200 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意141,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3129%；反对220股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.1497%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5374%。 本议案不涉及回避表决。 4.《关于修订公司部分治理制度的议案》 4.01《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》 同意23,395,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768%； 反对220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权5200 （其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意141,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3129%；反对220股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.1497%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5374%。 4.02《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意23,395,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768%； 反对220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权5,200 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意141,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3129%；反对220股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.1497%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5374%。 4.03《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意23,387,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9422%； 反对8,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356%；弃权5,200 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意133,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的90.8027%；反对8,320股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的5.6599%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5374%。 4.04《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 同意23,387,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9422%； 反对8,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356%；弃权5,200 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意133,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的90.8027%；反对8,320股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的5.6599%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5374%。 4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意23,387,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9422%； 反对8,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356%；弃权5,200 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意133,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的90.8027%；反对8,320股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的5.6599%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5374%。 4.06《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 同意23,387,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9422%； 反对8,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356%；弃权5,200 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意133,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的90.8027%；反对8,320股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的5.6599%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5374%。 4.07《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意23,387,424股，占出席会议所有股东所持股份的99.9422%； 反对8,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0356%；弃权5,200 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意133,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的90.8027%；反对8,320股，占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的5.6599%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5374%。 4.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意23,395,524股，占出席会议所有股东所持股份的99.9768%； 反对220股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009%；弃权5,200 股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0222%。 中小股东总表决情况： 同意141,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.3129%；反对220股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.1497%；弃权5,200股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5374%。 本议案不涉及回避表决。 四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所 （二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司2025年第二次临时 股东会决议》； （二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限 公司2025年第二次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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