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东诚药业(002675):第六届董事会第十四次会议决议
| 时间：2025年09月15日 21:36:13 中财网 |
烟台东诚药业集团股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2025年9月15日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十四次会议。公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会和职工代表大会增补公司第六届董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第十四次会议。
会议采用现场及通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于调整董事会专门委员会并重新选举各专门委员会成员的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告！
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2025年9月16日
中财网