ST西发(000752):2025年第二次临时股东会决议
西藏发展股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开时间： 1、现场会议时间为：2025年9月15日14:30 2、网络投票时间为：2025年9月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月15日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。 （二）股东会现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段966号天府国际金融中心4号楼9楼。 （三）股东会召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （四）股东会的召集人和主持人：本次股东会由公司董事会召集，董事长罗希主持。 （五）本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （六）股东会出席情况 1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东239人，代表股份86,220,506股，占公司有表决权股份总数的32.6892％。其中现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。 2.中小股东出席会议的情况：通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份36,535,057股，占公司有表决权股份总数13.8517％。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。 3.公司董事出席了本次会议，部分监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会具体表决情况如下： （一）审议《关于修订《公司章程》及相关制度的议案》 1.01关于修订《公司章程》的议案； 总表决情况：同意86,141,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078％；反对72,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。 其中，中小股东总表决情况：同意36,455,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7824％；反对72,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1976％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200％。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 1.02关于修订《股东会议事规则》的议案； 总表决情况：同意86,156,306股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9255％；反对56,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。 其中，中小股东总表决情况：同意36,470,857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8243％；反对56,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1557％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200％。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 1.03关于修订《董事会议事规则》的议案； 总表决情况：同意86,141,006股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9078％；反对72,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0837％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085％。 其中，中小股东总表决情况：同意36,455,557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7824％；反对72,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1976％；弃权7,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200％。 审议结果：此提案为特别决议提案，获得出席会议所有股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）审议《关于资金占用解决方案的议案》 总表决情况：同意52,580,014.00股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481％；反对17,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0323％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0195％。 其中，中小股东总表决情况：同意36,507,757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9253％；反对17,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0465％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0282％。 西藏盛邦控股有限公司（以下简称“盛邦控股”）以其对公司现享有的150,000,000.00元债权代资金占用主体抵偿150,000,000.00元占用，盛邦控股为公司控股股东，该事项构成关联交易。盛邦控股持有上市公司股份33,613,192股，占上市公司股份的12.74%，盛邦控股对该议案已回避表决。 审议结果：该项议案获有效表决通过。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所 1、律师姓名：王秋宇、苗丁 2、结论性意见：律师认为，公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）西藏发展股份有限公司2025年第二次临时股东会决议； （二）西藏发展股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。 特此公告。 西藏发展股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
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