智光电气(002169):第七届董事会第六次会议决议
公告编号：2025047 广州智光电气股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2025年9月10日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于2025年9月15日（星期一）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 （二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 （四）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 （五）审议通过了《关于修订公司治理相关制度的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
（六）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 （七）审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 （八）审议通过了《关于补选公司董事的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 （九）审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。 上述议案第（一）、（二）、（三）、（四）、（八）须提交股东会审议。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备案文件 第七届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广州智光电气股份有限公司 董事会 2025年 9月 16日 中财网
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