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泰鹏智能(873132):2025年第二次临时股东会决议
| 时间：2025年09月15日 23:20:15 中财网 |
山东泰鹏智能家居股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年 9月 11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘建三先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 24人，持有表决权的股份总数
59,330,478股，占公司有表决权股份总数的 71.6344%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 9人，出席 9人；
2.公司在任监事 3人，出席 3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
本议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》
1. 议案表决结果：
(1) 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(2) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(3) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(4) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(5) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(6) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(7) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(8) 审议通过《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(9) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(10) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(11) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(12) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(13) 审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(14) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(15) 审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
(16) 审议通过《关于修订〈独立董事津贴管理办法〉的议案》
同意股数 59,330,478股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 3.05 | 关于修订〈利润分配管 理制度〉的议案 | 243,689 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵井海、张淼晶
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 杨泽雨 | 监事会 主席 | 离任 | 2025年 9月 11日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 陈丽丽 | 监事 | 离任 | 2025年 9月 11日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
| 陈娟 | 职工代 表监事 | 离任 | 2025年 9月 11日 | 2025年第二次临 时股东会 | 审议通过 |
五、备查文件
1、《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议》； 2、《北京德和衡（上海）律师事务所关于山东泰鹏智能家居股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
山东泰鹏智能家居股份有限公司
董事会
2025年 9月 15日
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