铁拓机械(873706):2025年第一次临时股东会决议
福建省铁拓机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 9月 12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王希仁先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 8人，持有表决权的股份总数 64,001,702股，占公司有表决权股份总数的 69.26%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数182,202股，占公司有表决权股份总数的 0.20%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 5人，出席 4人，董事程健因个人原因缺席； 2.公司在任监事 3人，出席 3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员、见证律师列席本次股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围、取消监事会及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）《关于逐项审议修订需要提交股东会审议的治理制度的议案》 1. 议案表决结果： (1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 (2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。本议案为特别决议议案，经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。 (3) 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (4) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (5) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (6) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (7) 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (8) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (9) 审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (10) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (11) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (12) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案 》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (13) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (14) 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 (15) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 同意股数 63,819,500股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.72%；反对股数 182,202股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.28%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所 （二）律师姓名：林晖、陈威 （三）结论性意见 本所律师认为：福建省铁拓机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、人员变动议案生效情况
五、备查文件 （一）《福建省铁拓机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》 （二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建省铁拓机械股份有限公司 2025年第一次临时股东会法律意见书》 福建省铁拓机械股份有限公司 董事会 2025年 9月 15日 中财网
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