铁拓机械(873706):2025年第一次职工代表大会决议

时间：2025年09月15日 23:20:16 中财网

原标题:铁拓机械:2025年第一次职工代表大会决议公告

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2025-095
福建省铁拓机械股份有限公司
2025年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2025年9月12日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2025年9月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：范鸿渊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范 性文件和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席职工代表50人，实际出席50人。

二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权由董

事会审计委员会行使，免去陈榕玲女士第二届监事会职工代表监事的职务，选举 黄俊杰先生为公司第二届职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日 起，至第二届董事会任期届满为止。 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：同意50票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

三、 备查文件目录
《福建省铁拓机械股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》福建省铁拓机械股份有限公司
2025年9月15日