新安洁(831370):2025年第二次临时股东会增加临时提案
新安洁智能环境技术服务股份有限公司 关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 召开会议基本情况 新安洁智能环境技术服务股份有限公司定于2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会，股权登记日为2025年9月18日，有关会议事项详见公司于2025年9月10日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-060。 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案程序 2025年9月12日，公司董事会收到单独持有49.76%股份的股东暄洁控股股份有限公司书面提交的《关于提请新安洁智能环境技术服务股份有限公司2025年第二次临时股东会增加临时议案的函》，提请在2025年9月25日召开的2025年第二次临时股东会中增加临时提案。 （二）临时提案的具体内容 临时提案：《关于新增2025年度借款（授信）额度及提供担保的议案》 为进一步满足新安洁智能环境技术服务股份有限公司（以下简称“新安洁”或“公司”）及子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司新疆中和泰环保技术有限公司、重庆万城洁城乡环卫服务有限公司拟向浦发银行重庆分行、海通恒信国际融资租赁股份有限公司、新疆银行等金融机构新增申请不超过人民币14,000万元的借款（授信）额度，用于补充公司及子公司流动资金或支持项目建设。 经与银行等金融机构协商，相关机构要求公司、控股股东（暄洁控股股份有限公司）、公司实际控制人（魏延田）或者其他关联方为公司、子公司的借款提供连带责任保证担保。 拟融资的主体、授信机构、借款（授信）额度、担保方等具体情况如下表： 单位：万元
1、提请股东会授权公司董事长魏延田先生在授权期限内根据公司及子公司实际经营情况和资金需求审批上述额度范围内的借款，签署相关文件。授权期限自本次议案审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之日止。授信额度在授权期限内可以循环使用。 2、上述借款（授信）额度不等于公司最终融资金额，应在授信额度内以实际发生的融资金额为准，授信的具体金额、条件、期限、利率等以公司及子公司与银行等金融机构协商和签订的合同为准。 3、提供担保授权期限：自本次议案审议通过之日起至公司 2025年年度股东会召开之日止，具体担保期限以公司或子公司与银行等金融机构最终审批结果及签署的合同为准。 （三）审查意见说明 经审核，董事会认为股东暄洁控股股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东暄洁控股股份有限公司提出的临时提案提交公司2025年第二次临时股东会审议。 三、 除了上述增加临时提案外，于2025年9月10日公告的原股东会通知事项不变。 四、 调整后的公司2025年第二次临时股东会审议事项
上述涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经北京证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3、4.8、5、6）； 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（2）需回避表决股东为（魏延田、赵晓光、魏文筠）。 五、 备查文件 《暄洁控股股份有限公司关于提请新安洁智能环境技术服务股份有限公司 2025 年第二次临时股东会增加临时议案的函》。 新安洁智能环境技术服务股份有限公司 董事会 2025年9月15日 中财网
 |