国电南自(600268):国电南自2025年第二次临时董事会会议决议
国电南京自动化股份有限公司 2025年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于2025年9月5日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于2025年9月16日上午9:10以现场结合视频方式召开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。其中，参加现场会议的董事2名，董事郭效军先生、陈忠勇先生，职工代表董事王茹女士，独立董事李同春先生、骆小春先生、胡进文先生、谢磊先生以视频接入方式参会。 （五）本次会议由公司董事长经海林先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议： （一）同意《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议； 同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意将本事项提交公司董事会审议。 因到龄退休，公司董事郭效军先生向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务，辞职后郭效军先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。郭效军先生辞职将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的9人，但未低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，郭效军先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，并经公司董事会提名专门委员会审查通过，公司董事会同意增补唐江先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 附：董事候选人简历 唐江先生，1980年12月出生，毕业于贵州工业大学电气工程学院，热能与动力工程专业，大学本科，高级工程师，中共党员。曾在贵州大龙发电公司（贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司）担任多种职务；历任贵州华电大龙发电有限公司（贵州华电大龙分公司）副总经理，贵州大方发电有限公司党委副书记、总经理；贵州华电塘寨发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司清镇发电分公司党委书记、总经理；清镇乌江水电新能源有限公司总经理、六枝乌江水电新能源有限公司总经理；贵州华电桐梓发电有限公司党委书记、董事长；贵州乌江水电开发有限责任公司遵义分公司总经理。现任：中国华电集团有限公司直属单位专职董事。唐江先生目前不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 详见《国电南自关于公司董事辞职及增补董事的公告》。 （二）同意《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》； 同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 同意公司董事会在2025年10月15日召开2025年第二次临时股东大会；为确保本次股东大会顺利召开，根据《公司章程》第49条之规定，现指定公司2025年第二次临时股东大会召开的地点为：江苏省南京市鼓楼区新模范马路38号，国电南京自动化股份有限公司电力数智产业园1号楼1101会议室。 详见《国电南自关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2025年9月17日 中财网
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