ST金鸿(000669):变更会计师事务所
证券代码：000669 证券简称：ST金鸿 公告编号：2025-078 债券代码：112276 债券简称：15金鸿债 金鸿控股集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 （一）原会计师事务所基本情况 原会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”） 地址：北京市西城区阜成门外大街 2号万通金融中心 A座 24层 首席合伙人：姚庚春 统一社会信用代码：9111010208376569XD 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；承办会计咨询、会计服务业务；法律、行政法规规定的其他审计业务；代理记账；房屋租赁；税务咨询；企业管理咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） （二）原会计师事务所履职情况 中兴财光华已为公司提供了 4年审计服务，在此期间坚持独立审计原则，工作勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、公正、公允地反映公司财务报告及内控情况，切实履行了审计机构应尽的职责。中兴财光华为公司 2024年度财务报表出具了展部分审计工作后解聘的情况。 二、变更原因和决策程序 （一）变更原因 公司原聘任的会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司与原聘任的会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面不存在分歧。政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供年度审计服务。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性，综合考虑公司业务发展和整体审计需要，公司拟变更会计师事务所，聘任政旦志远为 2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 （二）决策程序 1、审计委员会审议意见 公司董事会审计委员会对政旦志远的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行了充分的了解和审查，认为政旦志远具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备独立性和投资者保护能力，同意向董事会提议聘请政旦志远为公司 2025年度审计机构。 2、董事会对议案审议和表决情况 2025年 8月 28日，公司第十一届董事会 2025年第六次会议以 9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任政旦志远为公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构，开展 2025年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期 1年。 3、股东会审议情况 公司于 2025年 9月 15日召开 2025年第四次临时股东会，审议通过了本次变更会计师事务所事项。 三、新任会计师事务所情况 新任会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦致远”） 中财网
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